Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_ssha_zablokirovali_bolee_52_mln_v_kriptovalyute_ploshchadki_xinbi_guarantee.png

 

Американские власти заблокировали более $52 млн в стейблкоинах USDT, связав эти активы с телеграм-площадкой Xinbi Guarantee и ее поставщиками услуг. Минюст США назвал Xinbi маркетплейсом, который использовался мошенниками для отмывания денег и организации преступных схем.

Операцию провела группа Минюста США под названием Scam Center Strike Force. Участники группы изъяли два криптокошелька, через которые Xinbi принимала платежи для поставщиков услуг. На них находилось примерно 12 млн USDT. Еще 47 кошельков были заблокированы по подозрению в связи с отмыванием денег через Xinbi и продавцами, обслуживавшими мошенников. В расследовании американским властям помог эмитент USDT, компания Tether.

 

Суд округа Колумбия разрешил изъять телеграм-каналы, через которые работал маркетплейс. Поставщики рекламировали там услуги по отмыванию криптовалюты, созданию сайтов для инвестиционных афер и поиску сотрудников мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.

 

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло Xinbi Guarantee в санкционный список как значимую транснациональную преступную организацию. Ограничения также затронули SafeW Technology и Anwen Technology, которые, по версии американских властей, обеспечивали площадку технологическими и финансовыми сервисами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-zablokirovali-svyazannye-s-telegram-marketpleysom-52-mln-usdt/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Таиланда разрешили запуск криптовалютных ETF

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила, при соблюдении которых компаниям разрешается запускать спотовые биржевые фонды (ETF) на криптовалюты. Новые правила вступят в силу 16 октября. Торговля новыми инвестиционными продуктами должна проходить исключительно на Фондовой бирже Таиланда (SET). Местные инвесторы смогут получить доступ только к двум криптовалютам: биткоину и эфиру. Позже список может расшириться, обещают власти, в зависимости от ликвидности, рыночной

      in Новости криптовалют

    • Власти США вывели со своих кошельков биткоины и BNB на $103 млн

      Власти США за последние сутки перевели со своих криптокошельков биткоины и BNB общей стоимостью около $103 млн, сообщают аналитики компании Arkham. Большая часть биткоинов поступила на торговую платформу Coinbase Prime, однако подтверждений продажи активов пока нет. Итого с подконтрольных американским властям адресов перемещены 833,6 BTC стоимостью около $71,6 млн. Из них 265 биткоинов на $22,8 млн связаны со средствами, конфискованными в рамках расследования взлома криптобиржи Bitfinex в э

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Прокуратура США не хочет переносить дело Романа Шторма в другой суд

      Американская прокуратура возразила на ходатайство защиты разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма. Адвокаты криптопредпринимателя пытаются перевести судебное разбирательство из Южного округа Нью-Йорка в другой судебный округ, утверждая, что связанные с Tornado Cash преступления не совершались в этом штате. Возражение прокуратуры, датированное 5 октября, опубликовал сам Шторм. Авторы документа опираются на апелляцию 2026 года по делу «США против Стерлингова». Суд тогда постанов

      in Новости криптовалют

    • Минфин США передумал требовать отчетность о криптомиксерах и некастодиальных кошельках

      Министерство финансов США отозвало свое собственное предложение требовать отчетность о транзакциях с некастодиальными кошельками и подозрительных сделках, связанных с микшированием криптовалют. Правозащитная организация Coin Center шесть лет просила Минфин отклонить обе эти инициативы. Еще в 2020 году Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при главном финансовом ведомстве США предложило прямой директивой министерства ввести требования к отчетности для финансовых организац

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...