Coins.AML — проверка AML за 1$, оплата 20+ криптовалют

[Coins.Black]

Мы запустили Coins.AML — собственный сервис AML-проверки криптоадресов и транзакций: coins.black/aml. Проверка доступна сразу, без регистрации.

AML-провайдер уровня Tier 1 — с нашими настройками

Под капотом — аналитический провайдер проверок криптоадресов на санкции и риски уровня Tier 1 (та же категория данных, что используют банки и крупные биржи), но скоринг настроен нами под повышенное выявление санкционных источников и опасных риск-меток. Там, где бесплатные чекеры показывают «чисто», Coins.AML с большей вероятностью заметит связь с санкционным адресом (OFAC / ЕС / Великобритания), миксером или биржей из чёрных списков.

Что можно делать

• Проверить адрес — увидеть, с какими сущностями он связан напрямую и косвенно и какая доля средств приходит с рисковых источников.
• Проверить транзакцию по хешу — оценить конкретный перевод и контрагента.
• Получить уровень риска 0–100% и детальный разбор: тип риска, категория сущности, прямая или косвенная связь, доля суммы.
• Сохранить и переслать результат: публичная ссылка на отчёт и выгрузка в PDF.

Сети для проверки: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain (BSC), TRON, Litecoin — включая токены ERC-20 / BEP-20 / TRC-20 (в том числе USDT).

Telegram-бот

Полноценный бот @coinsaml_bot: проверка адреса или транзакции прямо в чате, пополнение баланса, история, публичные ссылки и PDF. Тоже работает без регистрации; привязка к аккаунту — по желанию.

Стоимость

$1 за одну проверку — фиксированно, независимо от сети, актива и глубины анализа. Списывается с пополняемого баланса. Минимальное пополнение — $1, баланс не сгорает. Если проверка не удалась по нашей вине, средства возвращаются на баланс.

Как пополнить и оплатить

1. Указываете сумму пополнения.
2. Открывается страница оплаты — платите криптовалютой: USDT и USDC (TRC-20, BEP-20, ERC-20, Avalanche C-Chain, Polygon), а также BTC, ETH, BNB, TRX, LTC, SOL, DOGE, XMR, TON, AVAX, POL.
3. После подтверждения сети баланс зачисляется в долларах, и проверки списываются с него.

Если баланса не хватает, форма предложит «Пополнить и проверить за $1» — оплата и запуск проверки в один шаг.

Алгоритм проверки

1. Вставьте адрес или хеш транзакции в поле.
2. Сеть определится автоматически по формату; при неоднозначности выберите её вручную.
3. Нажмите «Проверить за $1» (при нехватке баланса — «Пополнить и проверить»).
4. Через несколько секунд откроется отчёт: индикатор риска, детализация рисков, экспозиция.
5. Поделитесь публичной ссылкой или скачайте PDF. Все проверки хранятся в кабинете.

Зачем проверять AML

Спойлер

Перед отправкой средств нам

Наша AML-политика требует, чтобы риск входящей транзакции не превышал 50%. Проверьте свой адрес заранее — так вы не потеряете время на заявке, которую пришлось бы вернуть или заморозить до выяснения.

При получении средств от других людей или сервисов

P2P-сделка, оплата за услугу, вывод с чужого кошелька — проверьте адрес отправителя до того, как монеты смешаются с вашими. «Грязные» средства на вашем адресе ухудшают оценку уже вашего кошелька.

Перед отправкой средств на биржу

Binance, Bybit, OKX и другие автоматически скорят депозиты. Пополнение с рисковой историей — это заморозка вывода, запрос источника средств и разбирательство через поддержку. Дешевле проверить за $1.

Перед OTC- или P2P-сделкой

Проверьте адрес контрагента перед тем, как переводить ему средства или принимать оплату.

Если вы бизнес и принимаете крипту

Проверяйте платежи клиентов, чтобы не принять выручку от санкционного или краденого источника.

Периодически — свой рабочий кошелёк

Особенно если покупаете адрес или аккаунт с историей операций.

 

Виды угроз и примеры

• Санкции (наш приоритет). Адреса из списков OFAC (США), ЕС и Великобритании; санкционные биржи и обменники; санкционные юрисдикции.
• Украденные средства. Взломы бирж и кросс-чейн мостов, эксплойты DeFi-протоколов, угон кошельков.
• Мошенничество и скам. Фишинг, фейковые ICO и токены-ловушки, финансовые пирамиды, «pig butchering», магазины краденых данных (fraud shops).
• Даркнет. Площадки наркоторговли, нелегальные онлайн-аптеки, торговля запрещёнными товарами.
• Вымогатели (ransomware). Адреса для сбора выкупов.
• Финансирование терроризма и материалы о насилии над детьми (CSAM).
• Миксеры и протоколы анонимности — Tornado Cash и аналоги, многие под санкциями.
• Высокорисковые биржи и обменники без KYC, крипто-банкоматы с плохой репутацией.
• Изъятые средства и адреса, связанные с действиями правоохранительных органов.

Каждый риск в отчёте помечается уровнем — отсутствует → низкий → средний → высокий → критический — с указанием, прямая связь или косвенная, и какую долю суммы она затрагивает.

Функции продукта

• Публичная ссылка на отчёт — можно отправить контрагенту или менеджеру как подтверждение проверки.
• PDF-отчёт — для архива и комплаенса.
• История проверок в кабинете — все прошлые отчёты под рукой.
• Без регистрации. Гостевой режим: проверки и баланс привязываются к вашему браузеру. При входе в аккаунт вся история и баланс переносятся автоматически.
• Приватность. Проверка не требует KYC и личных данных.
• RU / EN, светлая и тёмная тема.

Пример отчёта

Посмотрите, как выглядит результат: пример отчёта (данные вымышлены).

Важно. Оценка риска — это моментальный снимок на момент проверки: история адреса может измениться позже. Отчёт не является юридической консультацией. Подробнее — Условия сервиса, Конфиденциальность, Дисклеймер о риске.

 

➡️  Проверить AML: https://coins.black/aml

🤖 Телеграм-бот: https://t.me/coinsaml_bot

__________________________________________________________________

Цитата

⚡ Для всех, кто хочет попробовать наш сервис — напишите сообщение в этой ветке и мы предоставим вам бесплатную проверку AML!

 

Edited 31 Aug 2026, 12:49 by Coins.Black

[Helber]

@Coins.Black, перемещено в услуги.

[Coins.Black]

Coins.AML принимает для оплаты 13 криптовалют в 20 сетях.
 

На данный момент пользователи могут оплачивать AML-проверки следующими активами:

Цитата

 

USDT - Tether

• TON

• BNB Chain (BEP-20)

• Ethereum (ERC-20)

• Avalanche C-Chain

• Polygon

• Solana (SPL)

• Tron (TRC-20)

• Base

 

USDC - USD Coin

• Ethereum (ERC-20)

• Avalanche C-Chain

• Polygon

• Solana (SPL)

• Base

 

ETH - Ethereum

• Ethereum (ERC-20)

• Base

 

BTC - Bitcoin

• Bitcoin

 

BNB - BNB

• BNB Chain (BEP-20 / BSC)

 

TRX - Tron

• Tron (TRC-20)

 

POL - Polygon

• Polygon

 

AVAX - Avalanche

• Avalanche C-Chain

 

SOL - Solana

• Solana

 

LTC - Litecoin

• Litecoin

 

DOGE - Dogecoin

• Dogecoin

 

XMR - Monero

• Monero

 

TON - GRAM

• TON

 

 

AML-проверка выполняется за несколько секунд. Готовый результат можно сохранить в PDF или передать другой стороне с помощью публичной ссылки.

 

Сервис доступен через Telegram-бот Coins.AML, где можно проверять адреса и транзакции, пополнять баланс и просматривать историю выполненных проверок.

 

Проверить адрес или транзакцию:

http://t.me/coinsaml_bot

 

Подробнее о Coins.AML и сценариях использования:

https://coins.black/coins-aml-launch/

 

Проверяйте средства перед получением и отправкой, чтобы заранее оценить AML-риски и снизить риски при работе с криптовалютой.

Edited 7 Sep 2026, 12:19 by Coins.Black