Банк России заподозрил владельцев 2600 криптокошельков в нелегальной деятельности

[News Bot]

 

Банк России сообщил о 2600 криптокошельках, владельцев которых подозревает в нелегальной деятельности. Адреса принадлежат юрлицам, различным проектам и индивидуальным предпринимателям, сообщил ЦБ.

На кошельки за время их существования поступила криптовалюта общей стоимостью около 1 млрд рублей, заявил главный российский финансовый регулятор. 

 

Эти 2600 адресов ЦБ внес в специализированную информационную систему, куда имеют доступ госорганы и в том числе силовые структуры. Информационная система применяется банками и правоохранительными органами для оценки риск‑профиля клиентов и финансовых расследований. Проще говоря, это своеобразный «черный список»: если установлена связь операции с адресом из системы, банковская операция, скорее всего, будет заблокирована.  

 

Чаще всего, в 74% случаев, речь о цифровых активах, которые используют финансовые пирамиды и мошенники, заявил ЦБ РФ. Мошенники предлагают вложиться в криптовалюту и майнинг, инвестировать в фейковые дата-центры, а также принуждают жертв покупать выпущенные злоумышленниками токены. Популярной ЦБ назвал услуги криптозаймов — когда россияне берут в кредит долларовые стейблкоины USDT в обход официальной финансовой системы. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-zapodozril-vladeltsev-2600-kriptokoshelkov-v-nelegalnoy-deyatelnosti/

[camelion77]

2 часа назад, News Bot сказал:

Популярной ЦБ назвал услуги криптозаймов — когда россияне берут в кредит долларовые стейблкоины USDT в обход официальной финансовой системы. 

Вот это понял кто нибудь?

[Ferrumandsteel]

Мне вообще все равно, что они там блочат )

[camelion77]

4 часа назад, News Bot сказал:

о 2600 криптокошельках, владельцев которых подозревает в нелегальной деятельности. Адреса принадлежат юрлицам, различным проектам и индивидуальным предпринимателям

А не  сервисы ли это по оплате QR-кодами всего и вся за крипту?) Они же по СБП работают.

[zhorzh72]

в среднем 5000 баксов на кошелек - ЦБ совсем заняться нечем? Может займется реальной экономикой?

[kachinski]

Надо быть феерическим, чтобы работать в белую в юрисдикции РФ и предлагать приём оплаты криптой.

[camelion77]

@kachinski Они же в СНГ и тд. зареганы, а тут, чтоб работать с СБП нужно юр.лицо, ну прокладка, если хочешь. В этом году их сотни появились. Проработают год до отчетностей и сквозанут либо ЦБ метлой выметет. Крипта ушла, товары оплачены, убытки в бюджет ( налогов нет).