Binance предоставила российским властям личные данные клиента по делу о донатах ВСУ

[News Bot]

 

Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance по запросу российских властей предоставила сведения о криптовалютных переводах, которые считаются доказательством по делу о финансировании терроризма. Речь о деле против жившего за границей IT‑специалиста Юрия Беленького, сообщило Reuters со ссылкой на следственные документы.

В пакет переданных биржей данных вошли история транзакций, подтверждающая переводы на указанные силовиками кошельки, а также персональные сведения: дата рождения, адрес, телефон, копии российского паспорта и болгарского вида на жительство. В одном из документов указано, что Следственный комитет РФ запрашивал у биржи данные и о других лицах, переводивших средства на тот же кошелек, — о результатах этого запроса у Reuters сведений нет.

 

С юридической точки зрения действия Binance могут нарушать нормы европейского законодательства о защите персональных данных (GDPR), заявил Reuters основатель юридической фирмы Stellar Consulting Михаил Быстров. Если Беленький был зарегистрирован на платформе как резидент ЕС — а это очень вероятно, поскольку у него болгарский вид на жительство — биржа не имела права передавать данные без соблюдения строгих процедур и судебного решения. Более того, в рамках GDPR Россия не считается страной с адекватным уровнем защиты персональных данных — передача сведений является особо чувствительным вопросом, настаивает юрист. 

 

В Binance агентству не смогли объяснить, могло ли раскрытие данных Беленького считаться нарушением GDPR.

 

 

Подробнее: https://bits.media/binance-predostavila-rossiyskim-vlastyam-lichnye-dannye-klienta-po-delu-o-donatakh-vsu/

[Ferrumandsteel]

С этой помойки все нормальные люди ушли, когда ввели лимит на 10 000 eur из-за санкций...

[Dmitrii Storm]

Биржа Бинанс  в феврале 2022 года вошла в Ассоциацию банков России.

https://www.binance.com/ru/blog/рынки/421499824684903477

 

 

И это никогда не скрывалось.

С той минуты Бинанс и передаёт все данные по гражданам РФ в ФСБ.

 

Кого-то это удивляет в 2026 году?

 

Арестованный в РФ IT-специалист Юрий Беленький является гражданином Российской Федерации.

 

Дополнительно он имел официальный статус резидента Европейского союза, так как с 2015 года проживал в Болгарии и владел видом на жительство (ВНЖ) Болгарии. Гражданства Болгарии у него не было и нет.

 

 

 

 

Простой запрос из СК РФ или ФСБ РФ по электронной почте - и Бинанс сразу выдаёт ВСЮ информацию.

Без решения суда, без официального запроса.

 

Бинанс уже дал заднюю и заявил, что не раскрывает информацию о третьих лицах без наличия законных оснований и не предоставляет правоохранительным органам информацию об учетных записях пользователей без постановления суда или иного эквивалентного судебного акта.

Типа "я - не я, и корова не моя"

 

Изначально Беленький был зарегистрирован на Binance по российскому внутреннему паспорту, но с 2022 года числился уже как европейский клиент. После принятия пятого пакета санкций ЕС Binance ограничила аккаунты жителей России с активами свыше 10 000 евро: такие счета перевелись в режим «только вывод», торговля и пополнение были запрещены.

Чтобы продолжить пользоваться биржей, Беленький предоставил ВНЖ Болгарии — это видно в отправленном Binance файле. Удовлетворив запрос СК, Binance выдала российским силовикам информацию о клиенте из ЕС.

 

Донатить ВСУ, а после этого ехать в РФ - это слабоумие и отвага.

Самое смешное, что этот пассажир отчитывался о каждом донате ВСУ публично в Телеграм.

 

 

 

Номинант на премию Дарвина.

Edited 17 Aug 2026, 10:55 by Dmitrii Storm

[Ferrumandsteel]

Вроде бы за компом всю жизнь сидят, а ума в таких делах все равно не нажил 😄

Edited 17 Aug 2026, 11:24 by Ferrumandsteel

[camelion77]

1 час назад, Dmitrii Storm сказал:

Донатить ВСУ, а после этого ехать в РФ - это слабоумие и отвага.

Там видимо другие цели были, всем известный чел умерший в арктической колонии тоже ведь вернулся в РФ и ведь знал на что шёл. Беленького закроют наверно навсегда, возможно будет предметом торга для обмена на кого нибудь. Ведь даже Батька поменял опального мужа кандидатки в президенты с 20-летним сроком (на кого не помню). Разборки  спец.служб они такие....человек - товар, известный человек - ценный товар.

Edited 17 Aug 2026, 12:24 by camelion77

[Bobbi86]

Ситуация, к сожалению, закономерная. Это суровое напоминание о том, что крупные криптобиржи (CEX) давно перестали быть анонимными.

[Mask]

4 часа назад, News Bot сказал:

был зарегистрирован на платформе как резидент ЕС — а это очень вероятно

Только Бинанс не в ЕС и резиденты ЕС их не волнуют.

4 часа назад, News Bot сказал:

в рамках GDPR Россия не считается страной с адекватным уровнем защиты персональных данных

Как мы поняли, Изгаиль тоже не считается страной с адекватным уровнем защиты данных. И на Coinbase данные клиентов уводили. Поэтому Бинанс не одна такая.

3 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Арестованный в РФ IT-специалист Юрий Беленький является гражданином Российской Федерации

Какой-то не известный IT-специалист (можно на кранах сатоши собирать и в аирдропах участвовать и называться IT-специалистом и фрилансером) попал в такие новости?

3 часа назад, Dmitrii Storm сказал:

Биржа Бинанс  в феврале 2022 года вошла в Ассоциацию банков России.

А после в 2023 даже пыталась работать в РФ под вывеской CommEX. Антон Торопцев ранее работавший в Бинанс и отвечал за развитие бизнеса и маркетинг, после работал региональным директором CommEX в СНГ. Затем он стал директором по маркетингу биржи Bitget. Эта биржа следующая может быть на очереди по сливу данных.

2 часа назад, camelion77 сказал:

Беленького закроют наверно навсегда

Всегда нужен агнец, что бы толпа верующих не усомнилась в вере.

1 час назад, Bobbi86 сказал:

крупные криптобиржи (CEX) давно перестали быть анонимными

Плохо ваш бот маскируется, очень тупые ответы пишет. Подкрутите его логику.

 

[Dmitrii Storm]

В 17.08.2026 в 17:27, Mask сказал:

А после в 2023 даже пыталась работать в РФ под вывеской CommEX. Антон Торопцев ранее работавший в Бинанс и отвечал за развитие бизнеса и маркетинг, после работал региональным директором CommEX в СНГ. 

 

Только длился этот праздник всего 6 месяцев. После чего биржу CommEX закрыли. (тыц)

 

В аккурат после того, как Бинанс перевёл туда всех граждан РФ с более-менее крупными депозитами и передал все личные верифицированные данные этих людей. Куда уплыла база данных после закрытия биржи? Могу только догадываться.

 

Антон Торопцев в 2003 году с отличием окончил Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО) по специальности «лингвист, референт-переводчик». ВУМО — это известное военное учебное заведение, которое готовит в том числе военных переводчиков для нужд оборонного ведомства.

 

В 2008 году он окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «международные экономические отношения», после чего окончательно ушел в коммерческий сектор. 

 

Крайне колоритный персонаж.

 

Вопреки заявлениям Binance о «полном уходе из РФ», на практике инфраструктура обмена информацией продолжает работать.

 

В августе 2026 года стало известно о громком прецеденте: ФСБ РФ задержала ИТ-специалиста по делу о финансировании терроризма (за донат в размере $700).

 

Следствие официально получило от биржи полный KYC-файл и историю транзакций этого пользователя, причем запросы обрабатывались через выделенный почтовый ящик в зоне .ru, который функционировал в период работы CommEX и после её закрытия.

 

То есть, биржа CommEX давно закрыта, но если ФСБ РФ или СК РФ пишут электронное письмо на её адрес, то в течение часа получают полное досье на любого криптана. А Бинанс тут вообще не при чём. Честно-честно!

 

Связка «Реальное имя (паспорт) + адрес криптокошелька» осталась в этих базах данных CommEX навсегда. Даже если вы полностью вывели средства и CommEX больше не существует, история всех ваших P2P-сделок, рублевых переводов на карты и движений криптовалюты доступна для аналитики правоохранительным органам через официальные юридические запросы к правопреемникам платформы. А правоприемником  стал - вот сюрприз! - Бинанс.

 

Edited 19 Aug 2026, 22:12 by Dmitrii Storm

[Ferrumandsteel]

Из этого следует, что никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит торговать на российских площадках...

[camelion77]

@Ferrumandsteel  У меня соседка ждет запуска торгов в Альфе, прям в телефоне хочет купить, вчера буквально хвасталась. А сколько таких?

Я сделал вид , что не в теме, пошёл дальше дрова колоть в портках с пузырями на коленях.

[Igemon221]

9 часов назад, Dmitrii Storm сказал:

 

Только длился этот праздник всего 6 месяцев. После чего биржу CommEX закрыли

 

COMMex не биржа и никогда ею не был.
Это подставное юр.лицо (типа "партнер" бинанса, на самом деле - сам Бинанс), созданное для p2p с рублем в условиях санкций.
Работал, пока можно было - потом и его прищучили (с "западной" стороны).
У него не было толком никаких механизмов пополнения и вывода, только p2p биржа и перекидывание с "основного" кошелька бинанса туда и обратно

[Helber]

6 минут назад, camelion77 сказал:

@Ferrumandsteel  У меня соседка ждет запуска торгов в Альфе, прям в телефоне хочет купить, вчера буквально хвасталась. 

Весьма вероятно, агентка ОБЭП и налоговой, ох, неспроста она это, она хотела вас спровоцировать на откровенный разговор, про ваши крипто-дела и доходы. Кто знает, она с каждым вторым так, или это персонально вы в опер.разработке?

8 минут назад, camelion77 сказал:

сделал вид , что не в теме, пошёл дальше дрова колоть в портках с пузырями на коленях.

Самое мудрое

[Igemon221]

10 минут назад, Helber сказал:

Кто знает, она с каждым вторым так

Там все соседи - криптаны, очевидно же. Несколько лет на этот пароход в оперативную разработку собирали

[camelion77]

21 минуту назад, Helber сказал:

Весьма вероятно, агентка ОБЭП и налоговой, ох, неспроста она это, она хотела вас спровоцировать на откровенный разговор, про ваши крипто-дела и доходы. Кто знает, она с каждым вторым так, или это персонально вы в опер.разработке?

немного не в тему, но она другое хочет, но у меня есть своя королева....хотя...😂

[Mask]

16 часов назад, Dmitrii Storm сказал:

Антон Торопцев в 2003 году с отличием окончил Военный университет Министерства обороны РФ (ВУМО) по специальности «лингвист

Это точно про того Торопцева? Это точно не ГПТ-чат помогал составлять биографию?

Тот что слева, наш пациент, а тот что рыжий, совсем другой, хотя тоже Антон Торопцев.

Вот тот, который рыжий, закончил военный университет по специальности «лингвист, референт-переводчик» и никогда не имел отношения к биржам. Он более 18 лет специализируется на налогооблажениях. Руководил налоговыми департаментами в компаниях Nissan, Alibaba. По последней информации, возглавляет налоговый департамент крупной международной фармацевтической компании из Израиля - Teva.

 

Отмечается, что компания Teva постоянно штрафовалась за дачу взяток, в том числе государственным служащим в РФ:

Цитата

Так, Израильская фармацевтическая компании TEVA выплатила штраф в размере 520 млн. долларов в связи с официальными обвинениями Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) в коррупции и даче взяток правительственным должностным лицам в России, Украине и Мексике. По данным SEC в России фармацевтическая компания TEVA платила бывшему члену Совета Федерации РФ Борису Шпигелю за продвижение препарата «Копаксон» при заключении госконтрактов на поставку лекарственных препаратов. В марте 2021 года семейство Шпигель и экс- губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестованы по обвинению в даче взятки за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарственных препаратов. В рамках реализации национальных проектов ООО «Биотэк» являлось исполнителем по 31 контракту на сумму 907,4 млн. руб.

 

Так же компания Teva систематически обвинялась в  умышленном искажении налогооблагаемой базы:

Цитата

В 2019 году налоговая служба Израиля обвинила компанию Teva в искажении налогооблагаемой базы и намерена была взыскать с Teva более 270 млн. долларов. Также в 2019 году компания Teva выступала фигурантом расследований о недобросовестном продвижении опиоидных анальгетиков и о картельном сговоре с 16 другими фармпроизводителями. Также компания Teva выплатила $135 млн для прекращения судебного разбирательства по обвинению в завышении цен на свои препараты.

 

Антон Торопцев, который не наш пациент, активно участвует в публичных налоговых мероприятий, где "часто панибратски и загадочно высказывается о действиях ФНС России".

Его жена - Александра Кадет, высокопоставленная чиновница федеральной налоговой службы России, любимица Мишустина. Сначала он её поставил начальником отдела обмена информации и взаимной административной помощи Управления стандартов и международного сотрудничества ФНС, затем — начальником отдела ФНС по обмену информацией с компетентными органами иностранных государств. После, за заслуги перед отечеством, подросла до начальника управления трансфертного ценообразования.

Она - руководит отделом по анализу и оценке применяемых налогоплательщиками форм и способов занижения налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения по сделкам с использованием иностранных организаций. Её муж, главный по налогам в иностранной компании, которая направо и налево раздаёт взятки.

Её мать - Русакова Ирина Георгиевна, награждена Почётной грамотой ФНС за плодотворную профессиональную деятельность и значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере финансовых и налоговых отношений. Наверное за то, что вырастила и подготовила такую умницу дочь?

Много вышло про не того Торопцева, зато какой колоритный выдался персонаж.

 

Про нашего пациента известно не много, но по фейсу видно, что он моложе рыжего. В сфере финансов работает с 2017 года. Возглавлял отдел маркетинга и продуктового менеджмента в управляющей компании "Апрель Капитал", которая осуществляет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами и доверительному управлению. Руководит компанией - Раджпут Наталия Валериевна, которая в нулевых работала финансовым директором в компании "Альфа Капитал" олигарха Михаила Фридмана. После Торопцев отвечал за Growth-маркетинг Binance в России и СНГ. Затем в 2023 занимал должность регионального директора в СНГ, криптовалютной биржи CommEX. В 2024 занял должность главы подразделения маркетинга Bitget в СНГ.

 

16 часов назад, Dmitrii Storm сказал:

То есть, биржа CommEX давно закрыта, но если ФСБ РФ или СК РФ пишут электронное письмо на её адрес, то в течение часа получают полное досье на любого криптана.

Вроде хранить налоговые документы обязаны все, сколько то там лет, биржи тем более.

 

8 часов назад, Ferrumandsteel сказал:

Из этого следует, что никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит торговать на российских площадках...

По возможности не стоит торговать там, где есть KYC. Если бы это была кипрская биржа и запрос исходил из США, можете не сомневаться, поступили бы так же, просто проамериканская газета не разнесла бы по всей Земле эту новость.