В ЕС мошенники выдают себя за чиновников и лицензированные по MiCA биржи

[News Bot]

 

Европейские надзорные органы столкнулись с резким ростом числа преступных схем, связанных с новыми, едиными для всего Евросоюза, правилами контроля за криптоактивами (Markets in Crypto‑Assets Regulation, MiCA).

О проблеме газете Financial Times рассказали представители французского Управления по финансовым рынкам (AMF) и Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

 

Всплеск активности мошенников европейские регуляторы зафиксировали сразу после 1 июля — именно с этого дня криптокомпании должны были прекратить работу в ЕС, если у них нет лицензии по стандартам MiCA. Злоумышленники принялись связываться с клиентами нелицензированных компаний, выдавая себя за сотрудников ведомства-регулятора или криптобиржи, которая получила лицензию. Мошенники убеждали жертв перевести активы на сайт или счет, который на самом деле контролируется преступниками. 

 

Зафиксированы случаи, когда неизвестные использовали символику ESMA и демонстрировали потенциальным жертвам  для пущей убедительности поддельные документы бирж и финансовых регуляторов. Массовый характер получили предложения «вернуть потерянные средства». В качестве второго этапа схемы злоумышленники связываются с недавними жертвами, предлагая услуги по возврату активов за предоплату. Чиновники предупреждают: преступники в основном охотятся на пользователей, которые как раз находятся в поиске лицензированного провайдера — это самые незащищенные в такой ситуации люди. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-es-moshenniki-vydayut-sebya-za-chinovnikov-i-litsenzirovannye-po-mica-birzhi/