HitBTC + GhostSwap + OrangeFren — замкнутый круг для кражи денег

[Benedesuuuk]

    Я хочу описать схему, которая, как я теперь понимаю, может работать так. Это не просто задержка средств, это замкнутый круг.

 

    Как это может работать:

        Создаётся сайт обменника за $100. На нём пишут "NO KYC"( Название обменника можете придумать сами , например "Писька - обмен") 

        Вносятся депозиты в escrow-сервисы типа OrangeFren. Это создаёт видимость надёжности.

        Можно предложить пользователям скидку 1% при обмене напрямую( Укажите это на сайте ) , а не через escrow-сервис — так проще привлечь клиентов( лохов)

        Как только пользователь отправляет средства — их замораживают.

        Начинают требовать документы: договора, фото, потом чеки о транспортировке, потом договоры родственников, потом налоговые декларации семьи.

        Каждый раз говорят "недостаточно".

   

Замкнутый круг:

        GhostSwap( в моем случае , а так может быть любой говно-обменник) говорит: "Средства не у нас, мы их не держим. Но не скажем у кого"

        HitBTC говорит: "Мы ничего не скажем, идите в полицию."

        OrangeFren говорит: "Вы не пришли по нашей ссылке — мы не можем помочь."

    В итоге: никто не виноват, никто не держит средства, но деньги исчезли. Вы остаётесь в центре этого круга, отправляете документы кому-то (вроде GS), ждёте ответы, а ваши средства просто заморожены.

   

Мой случай:

        Я отправил 12.441 ETH в GhostSwap 24 мая 2026.

        Блокчейн показывает, что средства ушли на HitBTC.

        GhostSwap отрицает, что HitBTC их держит.

        HitBTC отказывается отвечать.

        Я прошёл KYC, предоставил договор купли-продажи, ответил на все вопросы.

        Теперь они просят документы моих родственников — людей, которые не имеют отношения к этой сделке.

   

Что говорят на BitcoinTalk:
    Многие пользователи на форуме уже обратили внимание, что GhostSwap выбрал странного провайдера для обработки средств. HitBTC давно известен на форуме как биржа с плохой репутацией. OrangeFren продвигает "No-KYC" сервисы, но не несёт ответственности, если пользователь не пришёл по их ссылке. Участники форума всё чаще высказывают мнение, что это похоже на мошенническую схему.

    Вывод:
    Вы будете отправлять документы, ждать, надеяться, а ваши деньги останутся замороженными. Ответственность будет перекладываться между тремя сторонами, и никто не признает себя виноватым.

    Ссылки:

        Моя тема на BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5587469.0

    Делитесь, если кто-то сталкивался с похожим,но никогда таким не занимайтесь ! Я всё ещё жду свои 12.4 ETH.