Сопровождение AML/KYC кейсов криптобирж и обменных сервисов.

[vladosiks]

Здравствуйте.

Предлагаю помощь пользователям, столкнувшимся с блокировкой средств, AML/KYC-проверками или затяжными спорами с криптобиржами и обменными сервисами.

Чем могу помочь:

• анализ ситуации и имеющихся материалов;
• подготовка ответов на запросы AML/KYC;
• помощь со сбором Source of Funds (SoF) и других подтверждающих документов;
• подготовка аргументированной переписки с биржей, обменником или их службой комплаенса;
• сопровождение переговоров до получения окончательного решения;
• помощь в подготовке обращений на мониторинги, форумы и иные площадки, если это действительно может способствовать разрешению ситуации.

Работаю с кейсами, связанными с

• AML-проверками;
• KYC и повторной верификацией;
• запросами о происхождении средств;
• длительными блокировками выводов;
• возвратами средств после проверки;
• спорными ситуациями с обменными сервисами и криптобиржами.

Условия

• Работаю только с законными случаями.
• Каждый случай рассматривается индивидуально.
• Вознаграждение обсуждается заранее и выплачивается только после достижения согласованного результата.
   

Если у вас возникла подобная ситуация, можете кратко описать проблему в личных сообщениях или тг.
После ознакомления сообщу, смогу ли помочь и какие перспективы вижу по вашему кейсу.

Буду рад ответить на любые вопросы.
@prorabiks