[Подозревается в мошенничестве] GhostSwap.io — заморозили 12.4 ETH, после прохождения KYC не возвращают

[Benedesuuuk]

Публикую свою историю, чтобы предупредить других пользователей и задокументировать факты.

24 мая 2026 года я отправил 12.441 ETH на адрес GhostSwap для обмена. Средства были получены, но обмен не выполнен. Я прошёл полную KYC-верификацию через SumSub и предоставил все документы о происхождении средств (25 июня).

После выполнения всех требований поддержка GhostSwap отвечает только стандартными сообщениями "нет обновлений" и не предоставляет сроков или конкретного решения. На запросы о сроках ответа нет, либо даются неопределённые формулировки.

Мои средства остаются заблокированными с 24 мая — более месяца.

Наблюдения:

• Сервис позиционируется как "no-KYC", однако в моём случае была запрошена полная верификация после отправки средств.

• В их Terms указано, что GhostSwap не хранит средства пользователей, однако мои ETH находятся в неопределённом статусе более месяца.

• Блокчейн-трекер указывает, что средства были перенаправлены на адрес, который в публичных источниках ассоциируется с HitBTC.

• На мой вопрос об этом GhostSwap ответили, что HitBTC не удерживает мои средства. Это противоречие требует разъяснения.

Что уже сделано:

• Пройдена полная KYC через SumSub

• Предоставлены документы о происхождении средств

• Отправлены запросы в поддержку и юридический отдел GhostSwap

• Оставлены публичные отзывы на Trustpilot, KYCnot.me и BitcoinTalk

Моя цель: Вернуть 12.441 ETH или завершить обмен.

Буду обновлять эту тему по мере развития ситуации. Если у кого-то был похожий опыт с GhostSwap — буду благодарен за обратную связь.

[Benedesuuuk]

Обновление от 10 июля 2026.

GhostSwap перестал отвечать с 8 июля — ни в Telegram, ни на форуме.

Последний раз они ответили 4 июля: "работаем, сроков нет". С тех пор — тишина.

KYC я прошёл 25 июня, все документы предоставил. Средства заблокированы с 24 мая — уже 7 недель.

Никаких сроков, никаких объяснений. Просто игнорируют

[Benedesuuuk]

Обновление от 21 июля 2026:

Прошло почти два месяца с того дня, как я отправил свои 12.4 ETH в GhostSwap. Обмен так и не выполнен, деньги не возвращены.

GhostSwap наконец дал официальный ответ. Они признали, что мои средства "помечены как связанные с незаконной деятельностью". Я попросил их предоставить номер дела или название органа, который ведёт расследование. Ответа на этот вопрос пока нет.

Я прошёл полную KYC-верификацию, предоставил все документы о происхождении средств. Этого оказалось недостаточно, но что именно нужно — они не объяснили.

Блокчейн показывает, что мои средства ушли на адрес, связанный с HitBTC. Однако GhostSwap отрицает, что HitBTC их держит. Тогда где они? Ответа нет.

На сайте GhostSwap крупными буквами написано "NO KYC". На деле — требуют KYC, блокируют средства и оставляют без ответа.

У GhostSwap есть депозиты в сервисах вроде OrangeFren. Но эти сервисы отказываются помогать, ссылаясь на формальности. Депозит есть, но обычным пользователям от него никакой пользы.

Если вы хотите обменять криптовалюту — делайте это напрямую, без посредников, которые могут просто забрать ваши деньги и оставить вас ждать.

Буду держать вас в курсе. Никаких сроков. Никаких денег. Просто бесконечное ожидание.

Ссылка на тему на BitcoinTalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5587469.0