Через CoinEx прошло почти $4 млрд связанных с Ираном криптоактивов — WSJ

[News Bot]

 

Иранские организации за последние семь лет перевели через криптобиржу CoinEx около $3,84 млрд. Платформа используется для обхода американских санкций, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на результаты анализа, проведенного блокчейн-компанией TRM Labs.

Специалисты TRM Labs установили, что кошельки CoinEx взаимодействовали с адресами, связанными с Центральным банком Ирана, а также с крупнейшей иранской криптобиржей Nobitex, попавшей под американские санкции в июне этого года.

 

К 2024 году CoinEx стала крупнейшим зарубежным контрагентом Nobitex, сменив в этой роли биржу Binance, которая ранее ужесточила контроль за соблюдением международных санкций.

 

Для перемещения средств использовалась многоступенчатая схема, пишет WSJ. Изначально активы переводились в стейблкоины USDT в сети Tron, затем через межсетевые мосты направлялись в Эфириум, где обменивались через децентрализованные протоколы на другие криптовалюты, включая стейблкоин DAI. После этого средства вновь проходили через несколько блокчейнов и в итоге они поступали на счета Nobitex, а затем — в CoinEx.

 

 

Подробнее: https://bits.media/cherez-coinex-proshlo-pochti-4-mlrd-svyazannykh-s-iranom-kriptoaktivov-wsj/

[zhorzh72]

задолбали со своими санкциями уже, уроды!

[R2R]

Чет я поднапрягся сейчас. Как бы амл блок не поймать из-за иранских братушек. Коин экс одна из самых нормальных бирж без КУЦ. Сколько через нее прогнал за годы - ни разу бабло не тормознули.

[camelion77]

2 часа назад, News Bot сказал:

Изначально активы переводились в стейблкоины USDT в сети Tron, затем через межсетевые мосты направлялись в Эфириум, где обменивались через децентрализованные протоколы на другие криптовалюты, включая стейблкоин DAI

Где то в цепочке монерки не хватает, там бы эта контора, TRM Labs, споткнулась бы.

@R2R  Думаю им на санкции будет до фонаря, по крайней мере с ЕС они не работают.

 

[R2R]

17 минут назад, camelion77 сказал:

Там точечно учитываются законы. У меня с Польши все ок уже хз сколько лет. Куц естественно не пройден.

(Если куц пройден - биржам пофиг на ваш айпи, паспорт снимет лок даже с запрещенного айпи)

[Mask]

4 часа назад, R2R сказал:

одна из самых нормальных бирж без КУЦ

Это отличный повод душить биржи, которые не платят янкам. Если нет разрешения в США, значит там бабки террористов)