Основателя Crypto-Pal обвинили в мошенничестве на $1 млн

[News Bot]

 

Прокуратура Восточного округа Калифорнии обвинила основателя фирмы Crypto-Pal 53-летнего Дэниела Чартроу (Daniel Chartraw) в обмане инвесторов, организации фиктивных бизнес-проектов и мошенничестве с криптовалютами на $1 млн.

По версии правоохранителей, с марта 2021 года по февраль 2022-го Чартроу вместе с сообщником контролировал несколько компаний, включая Crypto-Pal и TDA Global. Мужчина позиционировал Crypto-Pal как торговую криптоплощадку с гарантией высокой доходности без риска. TDA Global занималась поставкой топлива авиакомпаниям и управляла платформой торговли криптовалютами, говорили создатели фирмы.

 

Чартроу общался с потенциальными и действующими инвесторами по телефону и электронной почте, а также организовывал виртуальные встречи через сервисы Microsoft Teams и Zoom. При этом, утверждает прокуратура, мужчина использовал псевдонимы Leonard и Leon. Своим знакомым он объяснял скрытность тем, что ему приходится прятать личность из-за прежней судимости за мошенничество. Однако позднее инвесторы узнали, что именно Чартроу, а не «Леонард» контролировал их вложения.

 

Crypto-Pal использовала поддельные выписки со счетов, заявляя инвесторам об увеличении прибыли, намеренно и неоднократно искажая факты, чтобы убедить жертв вкладывать еще больше средств. Когда инвесторы пытались вернуть свои деньги и спрашивали о причинах задержек с выводом средств, для них придумывались отговорки — или общение прекращалось вовсе.

 

 

Подробнее: https://bits.media/osnovatelya-crypto-pal-obvinili-v-moshennichestve-na-1-mln/