Санкции и AML-метки: почему криптотранзакции стали проверять тщательнее

[News Bot]

 

Новые санкции против криптосервисов в очередной раз показали, что история движения криптоактивов становится важной частью инфраструктуры рынка. Для пользователя риск может возникнуть не только из-за собственных действий, но и из-за прошлых связей адресов, через которые когда-либо проходили средства.

В конце мая Великобритания ввела ограничения против ряда криптовалютных сервисов и финансовых структур, которые, по версии британских властей, связаны с Россией. В санкционные списки попали криптобиржи, обменники, платежные компании и связанные с ними лица.

 

Отдельное внимание привлекла ситуация вокруг HTX. После санкций против юридического лица Huobi Global отдельные криптоплатформы начали предупреждать клиентов о возможных дополнительных проверках переводов, связанных с адресами HTX. Если транзакция попадает под AML-проверку, у пользователя могут запросить документы о происхождении средств и истории операций, а отдельные функции аккаунта могут быть временно ограничены.

 

Подобные решения влияют не только на компании из санкционных списков. После расширения ограничений участники рынка обычно начинают внимательнее проверять транзакции, связанные адреса и историю движения средств. В результате могут возникать дополнительные вопросы к происхождению активов, даже если сами пользователи не имеют отношения к сервисам или операциям, вызывающим вопросы у регуляторов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sanktsii-i-aml-metki-pochemu-kriptotranzaktsii-stali-proveryat-tshchatelnee/