Россиянина и украинца задержали по подозрению в отмывании $390 млн через криптосервис AudiA6

[News Bot]

 

В Грузии правоохранители из нескольких стран задержали двух мужчин, подозреваемых в администрировании платформы AudiA6. Согласно правоохранителям, через сервис отмыли 10 333 биткоинов на $390 млн.

В операции участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола.

 

Задержание произошло 10 июня в Аджарии. Около 100 следователей и оперативников провели обыски в домах и офисах подозреваемых, изъяв электронные устройства и документы. Правоохранители также арестовали банковские счета, 173 автомобиля и недвижимость. Следствие считает, что это имущество могло быть приобретено на деньги, полученные преступным путем.

 

Позже Министерство юстиции США раскрыло личности задержанных: гражданин России Александр Леденев и гражданин Украины Руслан Ткачук. Американские власти считают их создателями и главными операторами AudiA6.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rossiyanina-i-ukraintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-otmyvanii-390-mln-cherez-kriptoservis-audia6/

[Mask]

13 минут назад, News Bot сказал:

через сервис отмыли 10 333 биткоинов на $390 млн.

Всё просто, если ты пропускаешь через себя такие бабки и не делишься, значит ты преступник.

[ipay24]

@Mask  В Апреле мошенники кинули пользователей в Ledger Live на 10 лямов и отмиксовали через audia6 и дали ему за это 1 лям.

[R2R]

15 часов назад, Mask сказал:

Всё просто, если ты пропускаешь через себя такие бабки и не делишься, значит ты преступник

Да нет. Думаю тут не все так однозначно. На других новостниках пишут, что очищали рансом. Работая с такими монетами это крайне высокий риск. Видимо где-то недоглядели.

[Helber]

5 часов назад, R2R сказал:

Видимо где-то недоглядели.

Любой клубок из VPN можно размотать, если за дело берутся серьезные спецслужбы и работают всерьез.

И как раз если "доглядели", работы спецслужбам будет на годы, но не на вечность.

Тут скорее проблема отмывщиков, что они не сумели вовремя остановиться и уйти от дел.

[Mask]

10 часов назад, ipay24 сказал:

В Апреле мошенники кинули пользователей в Ledger Live на 10 лямов и отмиксовали через audia6 и дали ему за это 1 лям.

Тогда не зря прессуют в США разработчика ТорнадоКеШ?

Инициатива задержания от амеров, они же добиваются в штаты экстрадиции, что бы всё отжать себе или думаете, что они вернут всем кинувшим пользователям?

3 часа назад, Helber сказал:

Любой клубок из VPN можно размотать, если за дело берутся серьезные спецслужбы и работают всерьез.

Любой может заниматься незаконной деятельностью, пока его задержание не будет целесообразно. Задерживать бомжа, ради заполнения жилплощади зоны, с привлечением международных служб никто не будет.

Больше клиентов, больше бабок, но и риск крота велик.

И вроде как лично они не обманывали пользователей, они держали миксер, которых вагон и маленькая тележка.

А чёрный рынок в лице законодателей, это всё, что продаётся не законно, даже ширпотреб с Алика, за который не платят налог.

При желании можно и разработчика Pancakeswap привлечь за то, что им пользуются наркоторговцы.