ZachXBT: Санкции против биржи HTX усложняют мониторинг транзакций

[News Bot]

 

Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT недоволен, что британские санкции против криптобиржи HTX и ее юридического лица Huobi Global затрудняют отслеживание подозрительных транзакций с криптовалютами.

Санкции против биржи привели к массовому загрязнению адресов в транзакциях, связанных с HTX — это затрудняет работу инструментов, проверяющих сделки на соблюдение законов, отмывание денег и нарушение санкций, объяснил ZachXBT. Увеличивается вероятность ложных срабатываний, когда пользователей могут заподозрить в незаконных переводах, что, в свою очередь, может спровоцировать ошибочную блокировку добросовестных владельцев криптоадресов. Стало сложнее различать транзакции, совершенные до и после введения санкций. ZachXBT назвал ограничения чрезмерными.

 

Блокчейн-сыщик рассказал, что раньше санкции применялись лишь к платформам, которые действительно были задействованы в преступной деятельности: сервисы Huione и Blender, а также даркнет-маркетплейс Hydra. Что касается HTX, биржа имеет большую базу розничных пользователей в Азии, поэтому санкции могут затронуть непричастных трейдеров. Некоторые исследователи могут меньше доверять санкционным меткам, которые станут бесполезными при отслеживании нелегальных сделок, опасается ZachXBT.

 

Он раскритиковал британские власти за то, что те упускают из виду более серьезные угрозы. Ончейн-сыщик упомянул дело об отмывании $1,25 млрд, по которому Великобритания до сих пор ведет расследование, — но не раскрыл подробностей этого дела.

 

 

Подробнее: https://bits.media/zachxbt-sanktsii-protiv-birzhi-htx-uslozhnyayut-monitoring-tranzaktsiy/