Hodler Exchange: как работает лицензированный OTC-мост между криптой и фиатом с полным комплаенсом

[HodlerExchange]

Друзья, кто работает с объемами или нуждается в чистом юридическом входе/выходе — присмотритесь к Hodler Exchange. Это не очередной P2P-агрегатор, а лицензированный оператор виртуальных активов (Кыргызская Республика, соответствует стандартам FATF).

🔧 Технические детали:

Направления обмена:
USD, RUB, USDT (TRC20/ERC20), KGS, BTC. Фиат зачисляется на расчетный счет компании (не на карту физлица), что исключает блокировки по 115-ФЗ и 161-ФЗ.

AML/KYC:
Сквозная проверка происхождения активов. Для крупных сумм (условно от 5000 RUB и выше) — запрос источника средств. Работаем с «чистыми» BTC без примеси микшеров или darknet-пулов.

Документооборот:
После сделки вы получаете:

• Договор купли-продажи цифрового актива

• Акт приема-передачи

• Платежное поручение с корректным назначением

Этого достаточно для любой консервативной бухгалтерии и налоговой.

Скорость:
Обработка транзакции — от 1 минуты до 12 часов (зависит от загрузки сети и глубины AML-проверки). Крупные сделки могут требовать дополнительного комплаенса.

Для партнеров:
Есть API и White-label. Можете интегрировать наш обмен в свой сервис.

Минимальный порог:
1000 RUB. Максимальных лимитов нет, но для объемов от $10k+ готовьте документы на источник средств.

Что запрещено:
Ввод/вывод третьими лицами. Только владелец аккаунта. При нарушении — возврат средств отправителю за вычетом комиссий платежных систем.

Налоги:
Мы не удерживаем налоги и не являемся агентом. Но предоставляем все документы для самостоятельной отчетности.