ЦБ Бразилии обязал поставщиков криптоуслуг проходить финансовый аудит

[News Bot]

 

Центральный банк Бразилии ужесточил правила лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обязав с 1 июня проходить независимый аудит — прежде чем они смогут получить разрешение на работу в стране.

Согласно требованиям ЦБ, аудитор должен проверять не только финансовое состояние компании, но также — как она стремится соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Внешний аудитор обязан проверять, отделяет ли платформа собственные средства от клиентских активов, каким образом управляет рисками и обучает ли персонал правильному реагированию на внештатные ситуации. Аудитор должен смотреть, как компания классифицирует инвестиционный профиль каждого клиента. Такие проверки должен проводить аудитор, зарегистрированный в Комиссии по ценным бумагам Бразилии (CVM).

 

Криптобиржи, брокерские компании и кастодиальные сервисы, подающие заявки регулятору впервые, должны обеспечивать соблюдение требований с самого начала процедуры регистрации. Компании, уже имеющие лицензию ЦБ, не освобождаются от требования. Если они планируют продлить разрешение на работу, им придется пройти независимый финансовый аудит.

 

В 2022 году в законодательстве Бразилии были впервые прописаны положения об услугах виртуальных активов, которые должны регулироваться центробанком. В ноябре 2025 года бразильский ЦБ создал категорию лицензированных провайдеров услуг виртуальных активов, обязав соблюдать строгие требования к кибербезопасности, управлению активами и раздельному хранению средств ради борьбы с мошенничеством.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tsb-brazilii-obyazal-postavshchikov-kriptouslug-prokhodit-finansovyy-audit/