Jump to content

Recommended Posts

Posted

wsj_obvinila_binance_v_uchastii_v_platezhnoy_seti_iranskogo_finansista.jpg

 

Иранский финансист Бабак Занджани (Babak Zanjani) использовал криптобиржу Binance как часть платежной сети, финансирующей иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Расследование журналистов опирается на данные службы комплаенса самой Binance.

За два года через сеть Занджани прошли операции на сумму около $850 млн — в основном через один торговый аккаунт, который оставался активным вплоть до января, утверждает газета. Предполагается, что частью источников средств могли быть платежи китайских компаний за иранскую нефть. Кроме того, следы некоторых транзакций, как полагает издание, вели к цифровым кошелькам Центрального банка Ирана.

 

Внутренние данные Binance показали, что Занджани называл себя «оператором, обходящим санкции». Специалисты биржи обнаружили подозрительную схему: родственники и близкие знакомые Занджани использовали дополнительные аккаунты, доступ к которым осуществлялся с одних и тех же устройств. Основной аккаунт функционировал не менее 15 месяцев, пишет WSJ.

 

Журналисты WSJ подчеркивают: сеть аккаунтов продолжала работать даже после того, как сотрудники Binance ее раскрыли и отправили предупреждение о подозрительной активности. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/zhurnalisty-opisali-rol-binance-v-obkhode-sanktsiy-iranom/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Джорди Виссер: Дефицит ресурсов меняет роль биткоина

      На фоне роста искусственного интеллекта и дефицита ключевых ресурсов — от вычислительных мощностей до энергии — меняется восприятие биткоина как актива в глобальной экономике, заявил президент хедж-фонда Weiss Multi-Strategy Advisers Джорди Виссер (Jordi Visser). Он отметил, что на фоне стремительного развития ИИ и дефицита сырьевых ресурсов мировая экономика вступает в новую фазу, где ключевую роль играет фактор ограниченности. В этих условиях, по его словам, биткоин вновь выходит в центр

      in Новости криптовалют

    • Мэтт Хоуган: Конфликт в Иране поможет биткоину играть двойную роль

      Инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган (Matt Hougan) заявил, что геополитическая напряженность вокруг Ирана может усилить роль биткоина в финансовой системе. По его словам, если ранее биткоин в основном рассматривался как альтернатива золоту, то текущая ситуация указывает на возможность его использования и в качестве «альтернативной валюты».   «Если биткоин начнет играть двойную роль — как средство сохранения стоимости, подобно золоту, и как валюта, — нам, возможно, придется пер

      in Новости криптовалют

    • Аналитики описали размеры крипторынка Саудовской Аравии через восемь лет

      За восемь лет объем криптовалютного рынка Саудовской Аравии удвоится и будет расти со среднегодовым темпом роста 7,51%, предположила консалтинговая компания IMARC Group. В конце 2025 года объем составлял $24,9 млрд, а к 2034 году может увеличиться до $47,8 млрд. Аналитики объяснили этот рост появлением государственных программ, поддерживающих блокчейн, повышение финансовой грамотности, инвестиции в финтех-компании и развитие цифровой экономики. Растущий интерес молодежи, частных лиц и компа

      in Новости криптовалют

    • У биткоина появилась новая роль — Binance Research

      Аналитики Binance Research объявили, что биткоин начал приобретать новую роль на рынке — опережающего события экономического индикатора, заранее отражающего ожидания инвесторов от политики Федеральной резервной системы США (ФРС). Если ранее динамика биткоина во многом определялась решениями этого американского центробанка — смягчение политики поддерживало рост, а ужесточение давило на цену, — то после 2024 года зависимость заметно ослабла, заметили аналитики.   Главный причиной стали

      in Новости криптовалют

    • Аналитик Bitcoin Policy Institute оценил роль биткоина в госрезервах Тайваня

      Научный сотрудник Bitcoin Policy Institute (BPI) Джейкоб Лангенкамп (Jacob Langenkamp) предложил властям Тайваня рассмотреть включение биткоина в стратегические государственные резервы. По его мнению, это может снизить зависимость от доллара США и повысить устойчивость страны к геополитическим рискам. Лангенкамп считает, что в случае военного конфликта с Китаем, включая блокаду или полномасштабное вторжение, биткоин может оказаться единственным резервным активом, доступным для использования

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...