Jump to content

Recommended Posts

Posted

pod_sanktsii_ssha_popali_6_adresov_efiriuma.jpg

 

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в санкционные списки шесть адресов Эфириума. Под блокировки может попасть любой другой кошелек, биржа или платформа, взаимодействовавшие с этими адресами, дали понять американские чиновники.

Попавшие под ограничения адреса связаны с двумя фигурантами дел о наркокартелях. 

 

Пять адресов Эфириума принадлежат Армандо де Хесусу Охеда Авилесу (Armando de Jesus Ojeda Aviles). Власти США считают, что он связан с крупнейшим мексиканским наркокартелем Синалоа и активно пользуется криптовалютами. По сведениям правоохранителей, мужчина собирает наличные от продажи фентанила и других наркотиков в США, переводит деньги в криптовалюту и отправляет в Мексику. 

 

Также в список OFAC попал участник Синалоа Родриго Аларкон Паломарес (Rodrigo Alarcon Palomares) — с ним связан один адрес Эфириума.

 

 

Подробнее: https://bits.media/pod-sanktsii-ssha-popali-shest-adresov-efiriuma/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Российские силовики ликвидировали две криптофермы под Костромой

      Российские силовики и энергетики обнаружили в Костромском и Красносельском районах Костромской области две скрытно работавшие майнинговые фермы. О находке сообщили специалисты филиала «Россети Центр» — «Костромаэнерго». Оба объекта использовал один человек, а оборудование было подключено к электросетям незаконно, уверяют энергетики. Во время обыска правоохранители уничтожили обе фермы, изъяв десять устройств для майнинга. Объем незаконно потребленной электрической энергии превысил 1 млн кВт

      in Новости криптовалют

    • Глава Solana Institute попросила у Сената США защиты для крипторазработчиков

      Руководительница некоммерческой организации Solana Policy Institute Кристин Смит (Kristin Smith) попросила Сенат США одобрить законопроект CLARITY с его положениями о защите разработчиков криптосервисов и поставщиков блокчейн-инфраструктуры. Разработчики открытого программного обеспечения не должны регулироваться как финансовые посредники, утверждает глава Solana Policy Institute. Они считает, что валидаторы и создатели некастодиальных кошельков не контролируют средства пользователей и не с

      in Новости криптовалют

    • ЕС готовит санкции против 11 работающих с Россией криптоплатформ

      Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас (Kaja Kallas) сообщила, что в следующем, 21-м пакете санкций ЕС планирует ввести ограничения против 11 криптоплатформ. Эти сервисы помогают российским властям и бизнесу обходить международные санкции, считают европейские чиновники. По словам Каллас, новые меры затронут не только криптосервисы, но и другие каналы, которые используют российские госучреждения и компании для обхода действующих ограничений.   «Мы также ужес

      in Новости криптовалют

    • ZachXBT: Санкции против биржи HTX усложняют мониторинг транзакций

      Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT недоволен, что британские санкции против криптобиржи HTX и ее юридического лица Huobi Global затрудняют отслеживание подозрительных транзакций с криптовалютами. Санкции против биржи привели к массовому загрязнению адресов в транзакциях, связанных с HTX — это затрудняет работу инструментов, проверяющих сделки на соблюдение законов, отмывание денег и нарушение санкций, объяснил ZachXBT. Увеличивается вероятность ложных срабатываний, когда пользователей

      in Новости криптовалют

    • В Дагестане майнер спрятал ферму на 90 устройств под фальшивым полом

      В селе Майданское Унцукульского района российской республики Дагестан энергетики обнаружили майнинговую ферму на 90 устройств, скрытую под фальшивым полом. О находке сообщил сообщил исполняющий обязанности директора сетевой компании «Дагэнерго» Магомедшапи Шапиев. Во время проверки в селе Майданское специалисты компании сначала ничего не нашли и предположили, что в здании, где по наводке должна была оказаться ферма, оборудование для добычи криптовалюты кто-то уже успел демонтировать и выве

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...