ЦБ Бразилии оштрафовал коммерческий банк за транзакции с криптовалютами

[News Bot]

 

Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topazio на 16,2 млн реалов ($3,15 млн) за обработку транзакций с криптовалютами на общую сумму $1,7 млн без проверки личностей клиентов и без соблюдения требований законодательства.

Комитет по принятию решений в рамках административных санкционных вопросов (COPAS) ЦБ Бразилии сообщил о нарушениях в деятельности этого коммерческого банка в период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года. За 12 месяцев банк обработал внебиржевые операции с криптовалютами (OTC) без соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML и CFT). Банк не сообщал о подозрительных транзакциях в Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF). Кроме того, Banco Topázio не проверял платежеспособность клиентов и не уделял должного внимания процедурам идентификации (KYC), объявил комитет.

 

COPAS подсчитал, что в общей сложности банк совершил транзакции на $1,7 млн с 15 юридическими лицами. На эту сумму пришлось 63% всех валютных заграничных переводов, совершенных Topázio за этот период.

 

Помимо штрафа, регулятор в качестве наказания запретил банку проводить внебиржевые операции с иностранными валютами и виртуальными активами в течение двух лет. Регулятор наказал трех руководителей банка. Адемир Хулио Шенатто (Ademir Julio Schenatto) оштрафован на 732 000 реалов (около $146 100), ему запрещено занимать любые должности в финансовых учреждениях пять лет. Эллисон Форджиарини Феррейра (Allison Forgiarini Ferreira) заплатит штраф 471 000 реалов ($96 120), а Харольдо Пиментел Штумпф (Haroldo Pimentel Stumpf) —358 000 реалов ($72 177).

 

 

Подробнее: https://bits.media/tsb-brazilii-oshtrafoval-kommercheskiy-bank-za-tranzaktsii-s-kriptovalyutami/