Биржа Kraken обвинила партнера в краже у клиентов $25 млн

[News Bot]

 

Материнская структура криптобиржи Kraken, компания Payward, подала в федеральный суд штата Колорадо иск против бывшего партнера по хранению активов Etana Custody.  По версии истца, из‑за неправомерных действий компании-ответчика пропали более $25 млн средств клиентов Kraken.

Payward требует с ответчика как минимум $25 млн в качестве компенсации ущерба. Кроме того, истец настаивает на выплате тройного размера ущерба на основании закона штата Колорадо «о гражданском хищении». Payward обвинила Etana в нарушении контракта, мошенничестве и введении в заблуждение по неосторожности. Payward утверждает, что Etana позиционировала себя как хранителя активов с защищенными от банкротства счетами, но при этом тайно направляла резервы Kraken на неликвидные и высокорисковые кредитные операции.

 

В иске утверждается, что Etana Custody действовала по схеме, схожей со схемой Понци — то есть как финансовая пирамида. Компания смешивала активы, которые должна была хранить для Kraken, со своими собственными средствами, использовала эти деньги для покрытия операционных расходов и высокорисковых инвестиций, а также скрывала растущий дефицит средств с помощью фальсифицированных отчетов о счетах. В таких документах отображался полный баланс, хотя реальная ситуация ухудшалась, считают в Kraken.

 

Проблемы начались в апреле прошлого года, когда криптобиржа попыталась вывести около $25 млн резервных средств. Etana задержала выплату, сославшись на проблемы с выверкой данных. Однако истец счел эти причины вымышленными. Компания использовала новые депозиты от других клиентов, чтобы закрыть образовавшийся дефицит, говорится в иске. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-kraken-obvinila-partnera-v-krazhe-u-klientov-25-mln/