Jump to content

Recommended Posts

Posted

kompaniya_tether_zamorozila_svyazannye_s_moshennikami_38_mln_usdt.jpg

 

Компания Tether снова заморозила большую партию собственных стейблкоинов. Эти 38,4 млн USDT связаны с мошенничеством, сообщил анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT.

Речь о схеме с платформами DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, вскрывшейся на прошлой неделе и стоившей пострадавшим $150 млн. ZachXBT рассказал о схеме и о том, как для отслеживания средств сотрудничал с криптобиржами Binance и OKX, а также с американскими правоохранительными органами. В результате на различных платформах заблокированы криптоактивы стоимостью более $41,5 млн. 

 

Большую часть, 38,4 млн USDT, заморозила Tether в сети TRON. В черный список внесены 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном криптоадресе хранились стейблкоины стоимостью $9,4 млн.

 

ZachXBT выяснил, что с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Чтобы замаскировать перемещение средств, злоумышленники использовали свопы токенов и межсетевые мосты. Ончейн-сыщику удалось отследить движение криптоактивов через сети Solana и TRON в кошельки на тех биржах, где можно обналичивать средства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kompaniya-tether-zamorozila-38-mln-usdt/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Страховая компания Charles Schwab запустила спотовую торговлю биткоином и эфиром

      Одна из крупнейших страховых компаний США Charles Schwab, с активами под управлением $12 трлн, объявила о запуске спотовой торговли биткоином и эфиром для розничных инвесторов через платформу Schwab Crypto. Первыми доступ к платформе получили сотрудники самой платформы и клиенты из специального списка ожидания. Позднее компания обещает открыть сервис для более широкого круга розничных инвесторов.   Операции с криптовалютами проводятся через отдельный криптовалютный счет, связанный с о

      in Новости криптовалют

    • Компания сына Трампа хочет обогнать Strategy по покупке биткоинов

      Сын президента Дональда Трампа и соучредитель майнинговой компании American Bitcoin Эрик Трамп (Eric Trump) рассказал о стратегии, благодаря которой его компания собирается обогнать главного конкурента. Трамп-младший объявил, что его компания намерена обогнать крупнейшего публичного держателя биткоинов, компанию Strategy Майкла Сейлора (Michael Saylor). Этот главный конкурент накопил 818 869 биткоинов, а American Bitcoin, по данным платформы BitcoinTreasuries, занимает только 16 место среди

      in Новости криптовалют

    • Компания Трампа потеряла $405 млн на криптовалютах

      Компания Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, понесла убытки в $405,9 млн. Потери связанны с вложениями в криптовалюты, сообщило Bloomberg со ссылкой на отчет компании за первый квартал. Лично президент США Дональд Трамп владеет 53% компании, то есть контрольным пакетом. Из указанной в отчете суммы убытков около $370 млн пришлось на нереализованные обязательства по криптовалютам и акциям. Убыток в основном связан с переоценкой активов на балансе Trum

      in Новости криптовалют

    • Компания Circle привлекла $222 млн на предпродаже токенов ARC

      Компания Circle Internet Group собрала $222 млн в ходе предварительной продажи ARC, нативных токенов своего нового блокчейна первого уровня Arc. Circle стремится выйти за рамки бизнеса по выпуску стейблкоинов USDC, сообщил телеканал CNBC. Крупнейшим инвестором в ARC стала компания Andreessen Horowitz (a16z), вложившая $75 млн. Среди других инвесторов: компания BlackRock, Apollo Funds, SBI Group, Janus Henderson Investors, Standard Chartered Ventures, General Catalyst, Marshall Wace, ARK Inv

      in Новости криптовалют

    • Компания Bitmine готовится прекратить скупку эфиров

      Председатель BitMine Immersion Technologies Том Ли (Tom Lee) заявил, что компания перестанет активно скупать эфиры, поскольку почти достигла своей цели — завладеть 5% находящейся в обращении второй по капитализации криптовалюты. BitMine накопила более 4% общего объема эфиров всего за десять месяцев — хотя изначально предполагала потратить на это около пяти лет, рассказал Ли участникам конференции Consensus Crypto в Майами. Отстаивая место самого крупного корпоративного покупателя эфира, Bit

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...