Jump to content

Recommended Posts

Posted

kompaniya_tether_zamorozila_svyazannye_s_moshennikami_38_mln_usdt.jpg

 

Компания Tether снова заморозила большую партию собственных стейблкоинов. Эти 38,4 млн USDT связаны с мошенничеством, сообщил анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT.

Речь о схеме с платформами DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, вскрывшейся на прошлой неделе и стоившей пострадавшим $150 млн. ZachXBT рассказал о схеме и о том, как для отслеживания средств сотрудничал с криптобиржами Binance и OKX, а также с американскими правоохранительными органами. В результате на различных платформах заблокированы криптоактивы стоимостью более $41,5 млн. 

 

Большую часть, 38,4 млн USDT, заморозила Tether в сети TRON. В черный список внесены 19 адресов TRON с крупными балансами USDT. На одном криптоадресе хранились стейблкоины стоимостью $9,4 млн.

 

ZachXBT выяснил, что с 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли более $92 млн. Чтобы замаскировать перемещение средств, злоумышленники использовали свопы токенов и межсетевые мосты. Ончейн-сыщику удалось отследить движение криптоактивов через сети Solana и TRON в кошельки на тех биржах, где можно обналичивать средства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kompaniya-tether-zamorozila-38-mln-usdt/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Поддерживаемая Tether компания запустит майнинг на отходах сахарного тростника

      Сельскохозяйственный холдинг Adecoagro при поддержке эмитента стейблкоина USDT Tether готовится запустить в Бразилии майнинг биткоина с использованием возобновляемых источников энергии. Ферма располагается в муниципальном районе Ивиньема и намерена начать работать 1 июля. Создатели  фермы собираются использовать для получения электроэнергии отходы переработки сахарного тростника. Точный способ авторы проекта не описывают, но вариантов известно два: простое сжигание тростника или производств

      in Новости криптовалют

    • Tether оправила на криптобиржу 204,3 биткоинов из своего резерва

      Компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, перевела со своего биткоин-кошелька 204,3 BTC стоимостью $14,36 млн на криптовалютную биржу Bitfinex. Обычно такие транзакции свидетельствуют о скорой продаже актива, предположили аналитики компании EmberCN. Сейчас на балансе кошелька Tether осталось 96 936 биткоинов стоимостью примерно $6,72 млрд. С мая 2023 года компания официально утвердила стратегию, согласно которой до 15% реализованной квартальной прибыли будет тратить на покупку биткоинов.

      in Новости криптовалют

    • Компания Bit Digital купила эфиры на $20 млн

      Майнинговая компания Bit Digital со штаб-квартирой в Нью-Йорке, торгующая своими акциями на фондовой бирже Nasdaq, объявила о приобретении 8568 эфиров на сумму $20 млн. Покупка совершена по средней цене $2334 за монету. Теперь во владении Bit Digital находится около 158 461 ETH общей стоимостью $314,7 млн. Гендиректор Bit Digital Сэм Табар (Sam Tabar) заявил, что благодаря сделке его компания укрепила свои позиции среди крупнейших публичных корпоративных держателей эфира.   «Мы убежд

      in Новости криптовалют

    • Tether собирается запустить привязанный к грузинскому лари стейблкоин GEL₮

      Американская компания Tether и власти Грузии объявили о запуске стейблкоина GEL₮, привязанного к грузинскому лари. Новый токен планируется использовать для платежей, международных переводов и расчетов. Эмитентом GEL₮ станет сама Tether — выпускающая крупнейший по капитализации стейблкоин USDT. В марте Национальный банк Грузии (НБГ) выдал ей разрешение на запуск нового актива и утвердил положение, регулирующее выпуск и обращение стейблкоинов в стране.   Документ устанавливает требован

      in Новости криптовалют

    • Компания Трампа вывела на биржу 2650 биткоинов

      Медиакорпорация Trump Media and Technology Group (TMTG), связанная с семьей президента США Дональда Трампа, вывела с криптовалютного кошелька проекта на биржу Crypto.com 2650 биткоинов стоимостью около $205 млн. Сделка прошла по цене $77 358 за биткоин. Средства поступили на горячий кошелек биржи, что намекает на желание продать первую криптовалюту, предположили аналитики платформы Arkham Intelligence.    Сейчас TMTG контролирует 6889 биткоинов — по текущему курсу это примерно $532,3

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...