Мужчина обвинил четыре банка в блокировке средств за конвертацию денег в биткоины

[News Bot]

 

Житель Калифорнии Алекс Шах (Alex Shah) подал жалобу в Верховный суд округа Ориндж на банки Citi, BMO Bank, Wells Fargo и Comerica Bank. Мужчина обвинил банки в незаконном изъятии средств с его счетов за конвертацию денег в биткоины.

Истец утверждает, что банки нарушили Коммерческий кодекс Калифорнии, получив контроль над его личными счетами и произведя с них выплаты другим лицам без законных оснований. В жалобе Шаха утверждается, что пять банков совокупно забрали у него более $720 000 для возврата средств сети магазинов Kwik Trip.

 

Первый банковский перевод Шах совершил в мае 2025 года на сумму около $990 000 — деньги были переведены со счета Kwik Trip в Wells Fargo на счет Шаха в BMO Bank. Второй банковский перевод через 11 дней, на $3,4 млн, прошел таким же образом. Затем Шах перевел средства со счетов в BMO Bank на личные счета в Citibank, Wells Fargo и Comerica Bank, а затем конвертировал все активы в биткоины. Спустя две недели после первого банковского перевода Wells Fargo заморозил средства Шаха. Клиент утверждает: банк не уведомил его, что переводы могли быть в адрес мошенников.

 

Истец признался, что оказался втянутым в сложную схему мошенничества с криптовалютой, а банк содействовали подозрительным денежным переводам. В итоге пять банков изъяли с его личных счетов деньги, которые не имеют отношения к мошеннической схеме, уверяет мужчина.

 

 

Подробнее: https://bits.media/muzhchina-obvinil-chetyre-banka-v-blokirovke-sredstv-za-konvertatsiyu-deneg-v-bitkoiny/