Польские спецслужбы заподозрили «тамбовскую ОПГ» в контроле над криптобиржей
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Соучредителя Эфириума заподозрили в переводе 110 000 ETH
Кошелек, который блокчейн-аналитики платформы Arkham Intelligence связывают с сооснователем Эфириума Джозефом Любином (Joseph Lubin), перевел 110 000 ETH стоимостью $170,78 млн тремя крупными транзакциями на три разных кошелька. Средства размещены в качестве дополнительного обеспечения в системе Sky. Транзакции начались вечером в пятницу, 5 июня, с тестового перевода в 1 эфир. Переведенные токены были распределены между тремя хранилищами Maker, где в сумме находится 412 430 WETH как обеспеч -
Две американских инвестплатформы заподозрили в криптомошенничестве
Совет по ценным бумагам штата Техас (Texas State Securities Board) запретил деятельность хедж-фонда BG Wealth Sharing и торговой платформы DSJ Exchange PTY. Американские власти заподозрили эти две организации в создании мошеннической схемы с привлечением инвестиций в криптовалюту. По версии техасского регулятора, BG Wealth рассылала инвесторам торговые коды через мессенджер Bonchat и предлагала вводить эти коды их на платформе DSJ, позиционировавшейся как криптобиржа. Такой подход давал уч -
Американских чиновников заподозрили в лоббировании криптобизнеса Трампа
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) продвигала интересы трех криптовалютных компаний, косвенно связанных с семьей президента США Дональда Трампа, а также избавлялась от высказывавших возражения сотрудников, утверждает The New York Times. Речь о трех компаниях. Это блокчейн-платформа Polymarket, биржа Crypto.com — бизнес‑партнер медиахолдинга Trump Media & Technology Group, — а также Gemini Titan — аффилированная структура криптобиржи Gemini. Все три компании получили разре -
Индийских хакеров и политиков заподозрили в краже биткоинов на $1,3 млн
Индийское Управление по исполнению законов (ED) задержало в городе Бангалоре Шрикришну Рамеша (Srikrishna Ramesh), известного в сети под ником Sriki. Следствие считает мужчину причастным к произошедшей в 2017 году краже биткоинов на $1,3 млн. Вместе с Sriki по делу проходят Робин Кхандевал (Robin Khandeval) и Суниш Хегде (Sunish Hegde). После задержания всех троих фигурантов доставили в суд, который ради продолжения допросов санкционировал арест на 10 дней. По версии следствия, Sriki и его -
Главу промышленной корпорации заподозрили в криптосхеме на 1000 пострадавших
Полиция Западной Бенгалии в Индии арестовала основателя и председателя правления крупной промышленной корпорации Ruia Group Павана Кумара Руиа (Pawan Kumar Ruia). Бизнесмена подозревают в причастности к мошенничеству, связанному с отмыванием денег через криптовалюты. По версии Национального портала регистрации киберпреступлений (NCRP), Руиа и сообщники могут быть связаны с 1379 жалобами на кибермошенничество. Общая сумма, предположительно выведенная через схему, составляет около 315 крор ру
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now