Jump to content

Recommended Posts

Posted

kazakhstan_zamorozil_9_7_mln_usdt_po_delu_odnogo_iz_krupneyshikh_kriptoservisov_v_sng.png

 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о заморозке более 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным ведомства, является одним из крупнейших в СНГ.

По информации регулятора, платформа использовалась для незаконного оборота средств и легализации доходов, полученных преступным путем, включая операции, связанные с наркобизнесом и интернет-мошенничеством. Через сервис проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил $224 млн.

 

Как сообщает АФМ, RAKS Exchange пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал примерно с 20 крупнейшими даркнет-площадками с общей аудиторией более 5 млн пользователей.

 

В ходе расследования специалисты провели анализ более 4 000 криптокошельков, связанных с незаконной деятельностью и даркнет-площадками. По итогам проверки из замороженных 9,7 млн USDT были конфискованы 3,2 млн стейблкоинов. Как отметили в агентстве, преступное происхождение этих средств было доказано, после чего они были перечислены на специальный счет АФМ.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kazakhstan-zamorozil-9-7-mln-usdt-po-delu-kriptoservisa-raks-exchange/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Совет безопасности Arbitrum заморозил часть украденных из Kelp эфиров

      Совет безопасности блокчейн‑проекта Arbitrum, решения второго уровня для сети Эфириума, заморозил 30 766 ETH на $71,2 млн, которые хранились на кошельке, связанном со взломом протокола Kelp. В заявлении Arbitrum говорится, что средства были перемещены на «промежуточный замороженный кошелек». Они больше недоступны для первоначального владельца и могут быть разблокированы только по решению управления сети — при условии доказательства непричастности к взлому.   В компании отметили, что р

      in Новости криптовалют

    • Казахстан конфисковал партию майнингового оборудования на $1 млн при попытке вывоза в Россию

      Суд Костанайской области Казахстана постановил конфисковать партию майнинговых серверов стоимостью более 500 млн тенге (свыше $1 млн). Оборудование пытались незаконно вывезти из страны в Россию, сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Аят» в районе Беймбета Майлина. Таможенные службы обнаружили партию майнинговых серверов общим весом более восьми тонн.   По данным прокуратуры, оборудование относится к категории специфических товаров, э

      in Новости криптовалют

    • Суд США заморозил 70 биткоинов криптокредитора BlockFills

      Суд Южного округа Нью-Йорка заморозил активы криптовалютного кредитора BlockFills в размере 70,6 биткоинов на время спора с фирмой Dominion Capital. 27 февраля инвестиционная компания Dominion Capital подала иск, обвинив криптокредитора BlockFills в присвоении и незаконном удержании криптовалюты клиентов на сумму около $5 млн. По утверждению истца, компания скрывала убытки и отказалась вернуть активы после приостановки вывода средств в феврале.   Федеральный судья Мэри Кей Вискочил (M

      in Новости криптовалют

    • Казахстан выделил $350 млн для косвенных инвестиций в криптовалюту

      Дочерняя организация Нацбанка Казахстана, «Национальная инвестиционная корпорация» (НИК), получила из золотовалютных запасов страны $350 млн на криптоинвестиции, объявила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова Для будущего крипторезерва открыт специальный счет в Центральном депозитарии, рассказала чиновница на мероприятии Annual Business Review. По ее словам, НИК не намерена приобретать криптовалюту напрямую. Структура Нацбанка собирается инвестировать сред

      in Новости криптовалют

    • Казахстан смягчил требования к майнингу и обороту криптовалют

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», который снимает некоторые ограничения на майнинг и оборот криптовалют в стране. Если ранее майнеры были обязаны продавать большую часть добытых криптовалют через биржу Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), то теперь это требование исключено.    Кроме того, после вступления поправок в с

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...