Американского солдата обвинили в инсайдерских ставках на блокчейн-платформе Polymarket

[News Bot]

 

Федеральные власти предъявили обвинения действующему военнослужащему армии США в использовании секретной информации для инсайдерской торговли на блокчейн-платформе Polymarket. Дело стало первым крупным уголовным преследованием за инсайдерские ставки на децентрализованной площадке.

Как утверждает Министерство юстиции США, Гэннон Кен Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) использовал сведения о военной операции «Абсолютное разрешение по задержанию бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро» для размещения ставок на Polymarket.

 

Ван Дайк обвиняется в нарушении закона о товарных биржах, мошенничестве с использованием электронных средств связи и незаконных денежных операциях. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 

 

Согласно обвинительному заключению, в период с декабря прошлого года по начало января Ван Дайк использовал доступ к непубличным сведениям об операции, чтобы разместить 13 высоковероятных ставок. В конце декабря он создал аккаунт на Polymarket и поставил около $33 000 на исходы, связанные с участием вооруженных сил США в Венесуэле и отстранением Мадуро от власти до 31 января 2026 года.

 

 

Подробнее: https://bits.media/amerikanskogo-soldata-obvinili-v-insayderskikh-stavkakh-na-blokcheyn-platforme-polymarket/

[Moneyflow.co]

А любителя автозагара, по совместительству президента США, и всю его семейку никто в этом не хочет обвинить?

[kachinski]

Меньше надо было хвастаться. Сидел бы по тихому рубил бабло.

[Helber]

@kachinski, он не хвастался, даже пытался шифроваться. Его с самого момента, когда ставка победила, стали очень внимательно рассматривать.

Он и ставил инкогнито, из-под впн, как якобы не американец.

Судя по всему, спалился на попытке легализовать бабло - кое-как отмытую крипту он загнал в уже обычного амерKYC брокера.

Но, может, и без этого, его VPN все равно бы вскрыли и размотали. 

Edited 24 Apr 2026, 13:40 by Helber

[kachinski]

@Helber
Повод изначально для подозрения дал значит

[camelion77]

6 часов назад, Moneyflow.co сказал:

А любителя автозагара, по совместительству президента США, и всю его семейку никто в этом не хочет обвинить?

Властные группировки неподсудны, это может случиться только с их потерей власти и гибели. Поэтому нет, никто им не предъявит даже.

Кстати, тут были пару раз в медиа попытки поднять тему с шортами/лонгами по нефти, на сотни лямов на заявлениях Трампа по Ирану, ну и быстро морды лица у СМИ прикрыли. Так что вот так.

Edited 24 Apr 2026, 16:16 by camelion77

[Helber]

19 минут назад, kachinski сказал:

@Helber
Повод изначально для подозрения дал значит

Пишут, что платформа расценила как ставку как "очень крупную". И когда она выиграла, то он уже привлек внимание этим сочетанием крупности и удачливости.Но вывести успел.

 

ИИ пишет так: "Несмотря на попытки замести следы, классические ошибки и прозрачность блокчейна привели к аресту:
VPN не помог: Для обхода блокировок для граждан США он использовал VPN и торговал под псевдонимами, но это не скрыло его цифровой след.
Внимание к аномалиям: Крупные и крайне точные ставки на секретную военную операцию мгновенно вызвали подозрения у аналитиков и администрации Polymarket.
Сотрудничество площадки: Polymarket зафиксировал подозрительную активность, сам заморозил аккаунт и передал все данные ФБР и Минюсту США.
Попытка побега: После выигрыша сержант попытался вывести деньги на зарубежные криптокошельки и попросил Polymarket удалить аккаунт, заявив, что «потерял доступ к почте», но было уже поздно.
Пытаясь разорвать связь между собой и выигрышем, он перевел большую часть полученной криптовалюты на зарубежные анонимные криптохранилища (так называемые "crypto vaults").
Затем он попытался легализовать эти деньги, переведя их обратно в традиционную финансовую систему — на новый открытый брокерский счет"

[Moneyflow.co]

1 час назад, camelion77 сказал:

Властные группировки неподсудны, это может случиться только с их потерей власти и гибели. Поэтому нет, никто им не предъявит даже.

Кстати, тут были пару раз в медиа попытки поднять тему с шортами/лонгами по нефти, на сотни лямов на заявлениях Трампа по Ирану, ну и быстро морды лица у СМИ прикрыли. Так что вот так.

Ну впрочем как всегда. Перед законом все равны, но кто-то ровнее 🙃

[kachinski]

Да уж, Polymarket дичь полную творит. В правилах у них нет ничего про запреты на инсайдерские ставки (хотя может УЖЕ есть?). У меня тоже несколько акков отправились в бан (нельзя зайти с фронтенда) за якобы инсайдерскую торговлю (там никакая не инсайдерская торговля, просто бот, который работает на чистой статистике и математике). Видимо, зарабатывать можно только "своим".

Edited 25 Apr 2026, 08:28 by kachinski

[Mask]

8 часов назад, kachinski сказал:

В правилах у них нет ничего про запреты

Потому что это казино, но что бы обойти ограничения, назвали ставками, прогнозами и прочим названием. Там цель как у казино, стричь хомяков.

[kachinski]

@Mask
Да не, это биржа DEX (только вместо привычных токенов - markets) по всем признакам. Хотя по такой логике и биржу можно назвать казино 🙂

Edited 25 Apr 2026, 20:12 by kachinski

[Mask]

7 минут назад, kachinski сказал:

Хотя по такой логике и биржу можно назвать казино

Биржа, у которой два фантика: Да и Нет. Упадёт на красное: Да или Нет? Только под красным может быть Трамп, Израиль, Зеленский, война и пр.

Если это DEX, то всё можно забрать через контракт, несмотря на то, что на сайте заблокировали? DEX это не только построено на блокчейне, это когда и одна сторона в одностороннем порядке не может что-то делать.

Ключи она от кошелька пользователя не хранит, но хранит ключи от контрактов, в которые пользователи внесли средства.

А недавний переход на свой стейбл, только усиливает эту централизацию. Может блокировать без обращения в полицию, только из-за того, что по их мнению что-то пользователь нарушил.

[kachinski]

В 25.04.2026 в 23:14, Mask сказал:

Биржа, у которой два фантика: Да и Нет. Упадёт на красное: Да или Нет?

Ну и в чем отличие от остальных 100500 токенов? Тем более профессиональные трейдеры никогда не ждут резолвинга рынка и торгуют на графиках outcomes. Хотя с введением комиссий, кислород перекрыли для арбитражников.

[Mask]

5 часов назад, kachinski сказал:

Ну и в чем отличие от остальных 100500 токенов?

В том что другие токены либо покупают, либо продают и на них не делают ставок, как в казино.

В том, что от этих покупок и продаж меняется цена остальных токенов. А от покупки фантиков Да и Нет не меняется, поскольку это не монеты, а токенизированные фишки казино.