Почему биржи блокируют BTC и как избежать проблем с «грязными» монетами

[News Bot]

 

Биткоин никогда не был по-настоящему анонимным инструментом. Все транзакции в сети публичны и записываются в блокчейн — движение средств между адресами можно отследить. Раньше это требовало больше времени и усилий, а сейчас аналитические компании и AML-сервисы автоматизировали процесс.

Аналитические компании умеют отслеживать связи между адресами, биржами, сервисами, рынками даркнета и отдельными пользователями. Из-за этого возникают ситуации, когда биржа или обменник замораживают вывод денег, требуют объяснить происхождение монет или вовсе отказываются принимать депозит.

 

Каждая транзакция в сети Биткоина имеет историю. Если криптоактивы проходили через адреса, связанные со взломами, мошенничеством, казино, даркнетом, санкционными сервисами или нелегальными обменниками, такие монеты могут получить высокий уровень риска во время AML-проверки.

 

Для оценки используются различные инструменты, например, методы анализа связей транзакций (taint-анализ) и кластерного анализа. Они позволяют определить, через какие адреса проходили средства, какие кошельки принадлежат одному лицу и есть ли связь с подозрительными сервисами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/pochemu-birzhi-blokiruyut-btc-i-kak-izbezhat-problem-s-gryaznymi-monetami/