Филиппинские власти пригрозили семи криптоплатформам уголовными делами и штрафом

[News Bot]

 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) объявила, что работающие в стране децентрализованная торговая платформа dYdX, а также криптоплатформы Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv и Ostium не зарегистрированы в ведомстве и не имеют лицензии, то есть действуют незаконно.

Ведомство сообщило, что без лицензии криптоплатформы не имеют права привлекать средства местных трейдеров. Перечисленные площадки не зарегистрированы в качестве поставщиков услуг виртуальных активов, обязанных соблюдать требования к минимальному капиталу, внедрять меры кибербезопасности, раздельно хранить собственные и клиентские активы, соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и регулярно предоставлять отчетность местным властям.

 

Любой, рекламирующий перечисленные платформы на Филиппинах, может быть привлечен к уголовной ответственности, предостерегла SEC. Согласно местным законам о ценных бумагах, операторам всех семи сервисов грозит штраф до 5 млн филиппинских песо ($89 000) или до 21 года тюрьмы.

 

Филиппинские власти ужесточили контроль за криптовалютным бизнесом — в декабре ради борьбы с нелицензированными провайдерами криптоуслуг местные интернет-провайдеры заблокировали американские биржи Coinbase и Gemini. В августе прошлого года SEC обвинила криптобиржи OKX, Bybit, KuCoin и Kraken в нелегальной деятельности, заявив, что это подвергает филиппинских инвесторов серьезным финансовым рискам.

 

 

Подробнее: https://bits.media/filippinskie-vlasti-prigrozili-semi-kriptoplatformam-ugolovnymi-delami-i-shtrafom/

[camelion77]

1 час назад, News Bot сказал:

децентрализованная торговая платформа dYdX

 

1 час назад, News Bot сказал:

не зарегистрированы в ведомстве и не имеют лицензии

Как это то попало в остальной список?))

[Mask]

8 часов назад, News Bot сказал:

в декабре ради борьбы с нелицензированными провайдерами криптоуслуг местные интернет-провайдеры заблокировали американские биржи Coinbase и Gemini. В августе прошлого года SEC обвинила криптобиржи OKX, Bybit, KuCoin и Kraken в нелегальной деятельности

Во-первых это всё CEX и им видимо плевать на их штрафы и дела, раз окончательной мерой была блокировка площадок в их стране. КВН то никто не отменял, люди начинают им пользоваться и понимают, где он ещё может помогать.

Во-вторых, это всё DEX: gTrade (маржинальная торговля криптой, форексом, акциями), dYdX (для деривативов), Pacifica (бессрочные фьючерсы на Solana), Orderly (протокол для торговли), Ostium (бессрочный DEX для RWA на Arbitrum), Aevo (торговля деривативов).

В третьих, Deriv - мальтийский брокер, нет офиса в Филиппинах, ближайший в Лабуан, Малазия, представлен компанией Deriv (FX) Ltd.

 

Нафиг им эти Филиппины нужны, у них лицензий хватает.

Собака лает - караван идёт.

[camelion77]

@Mask  Я думаю 21 год в земляной яме с бамбуковыми решетками пипл отпугнет, чай не Норвегия там🤣