Sanctuary — AML/KYT для P2P, OTC, обменников и мерчантов | бот + панель + API |

[sanctuary]

Sanctuary — AML/KYT-платформа для тех, кто работает с крипто-операциями в ежедневном режиме: до перевода, до зачисления депозита, до вывода средств и до сделки с новым контрагентом.

 

Ею пользуются частные пользователи, P2P-трейдеры, OTC-команды, обменники, iGaming-операторы, мерчанты, расследователи и комплаенс-специалисты. У всех один и тот же запрос: получить решение по риску до того, как операция превращается в проблему.

 

Базовый сценарий понятен каждому — проверить адрес перед отправкой средств. Но в реальной работе этим всё не заканчивается. Нужны проверка депозитов и выводов, мониторинг постоянных контрагентов, отчёты для банка, биржи или внутреннего комплаенса, сопровождение спорных кейсов, расследовательские сценарии и рабочий контур для команд, которые занимаются риском постоянно, а не время от времени.

 

Для частного пользователя Sanctuary — это способ заранее увидеть проблемный адрес, не отправить средства вслепую и иметь на руках нормальный отчёт, если потом возникает вопрос со стороны биржи, банка или поддержки.

 

Для P2P, обменников и OTC — это pre-trade screening, проверка депозитов и выводов, пакетная обработка адресов, мониторинг повторяющихся контрагентов, документы для внутренних процедур и спорных кейсов.

 

Для iGaming и сервисов с крипто-платежами — это контроль входящих и исходящих потоков, сценарии под риск- и комплаенс-команды, отслеживание изменений по кошелькам и транзакциям и более управляемая работа с юрисдикционными требованиями.

 

Для расследователей, аналитиков и комплаенс-команд — граф-анализ, OSINT-сценарии, кейс-менеджмент, история алертов, журнал действий, отчёты и доказательная база, с которой уже можно работать дальше внутри команды или во внешней коммуникации.

 

Что получает пользователь на выходе:

 

- понятный вердикт по операции и её контекст

- ключевые риск-факторы и ориентир по следующему действию

- отчёт для внутренней проверки, комплаенса, банка, биржи или спора по блокировке

- мониторинг по адресам и контрагентам, с которыми работа продолжается

- оповещения и рабочий след по изменениям риска

- единый контур для регулярной, а не разовой работы с крипто-риском

 

Sanctuary доступен через Telegram-бота, веб-панель и REST API. Быстрые проверки удобно запускать через бота; для постоянной работы, мониторинга, кейсов и командных процессов лучшим вариантом будет использовать веб-панель; для интеграции в депозитные, платёжные, любые другие и комплаенс-процессы есть API.

 

Платформа развивается вместе с рынком. Мы регулярно расширяем продуктовые сценарии, усиливаем отчётные и расследовательские инструменты, обновляем логику мониторинга и оповещений, учитываем изменения по юрисдикциям и держим пользователей в курсе через сайт, историю обновлений и уведомления внутри продукта.

 

Подробно посмотреть сценарии, интерфейсы, документы и текущие возможности можно на сайте, в документации и прямо внутри продукта.

 

Тарифы:

 

- Free — 1 проверка в день

- Basic — от $199/мес

- Pro — от $499/мес

- Enterprise — по запросу

 

 

Для связи:

 

- support: @sanctuary_support - бизнес предложения, поддержка, партнерство. 

- website: sanctuary.cv

 

 

 

Edited 25 May 2026, 21:34 by sanctuary
апдейт цен

[sanctuary]

Всё так же работаем, обновили бот, и графы! Готовы к гибкому сотрудничеству, так же ищём партнёров по рекламе, приглашаем к сотрудничеству на индивидуальных условиях крипто-площадки!

Edited 26 May 2026, 10:47 by sanctuary