Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу

[News Bot]

 

Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов.

По данным FIU, Coinone ненадлежащим образом проверила около 70 000 учетных записей пользователей. Регулятор выявил примерно 40 000 случаев с неполными или противоречивыми данными клиентов, что поставило под сомнение эффективность систем регистрации и внутреннего контроля биржи. Еще около 30 000 учетных записей использовались с нарушением ограничений на транзакции — без прохождения необходимых этапов проверки. В FIU считают, что такие нарушения повышают риски финансовых преступлений.

 

В ходе проверки также установлено, что Coinone провела почти 10 000 транзакций с 16 незарегистрированными зарубежными платформами. Регулятор квалифицировал это как существенное нарушение требований к контролю международных операций с криптовалютой.

 

Помимо штрафа, FIU ввела частичные ограничения на работу биржи. В течение трех месяцев новые пользователи не смогут вносить депозиты и выводить средства. Для действующих клиентов операции сохранятся в прежнем режиме.

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzha-coinone-poluchila-shtraf-3-5-mln-i-vremennye-ogranicheniya-na-rabotu/