ZachXBT раскрыл схему отмывания криптовалют с оборотом $1 млн в месяц
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Банк Wells Fargo раскрыл размер вложений в криптовалютные биржевые фонды
Американский банковский концерн Wells Fargo отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о своих вложениях в биржевые фонды (ETF), привязанные к биткоину и эфиру, Согласно отчету Wells Fargo, за первые три месяца года банк увеличил свои позиции в ETF на эфир, включая фонды iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) инвестиционной компании BlackRock и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Доля банка в ETHA выросла на 63,5% — если в четвертом квартале прошлого года Wells Fargo держал здесь -
ZachXBT обвинил биржу Bitget в причастности к манипуляциям токеном LAB
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил криптобиржу Bitget в причастности к схемам манипулирования токенами LAB, а основателя и председателя совета директоров Bitget Шона Лю (Shawn Liu) назвал «закулисным управляющим». Заявления анонимного исследователя стали ответом на пост в аккаунте компании Lookonchain, сообщившей, что десять кошельков вывели с горячего кошелька Bitget 100 млн токенов LAB на $480 млн. Это почти треть от общего объема токенов в обращении. Каждая транзакция сост -
ZachXBT обвинил биржу Tokenlon в «грязном трафике»
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил децентрализованную биржу Tokenlon в наличии «грязного трафика», объяснив: значительная часть средств на платформе может поступать от преступников. По словам блокчейн-сыщика, существенная доля торгового объема платформы формируется за счет средств, связанных с мошенническими схемами, торговлей людьми, инвестиционным обманом, а также нелегальными китайскими онлайн-маркетплейсами. ZachXBT рассказал, что у Tokenlon практически нет легальн -
Блокчейн-сыщик ZachXBT назвал WLD Сэма Альтмана хищническим токеном
Анонимный блокчейн-сыщик ZachXBT заподозрил компанию World, ранее известную как Worldcoin, в мошенничестве с биометрическими данными. Создатель World Сэм Альтман (Sam Altman) является также сооснователем компании OpenAI, крупнейшего оператора систем искусственного интеллекта. Онлайн-сыщик назвал WLD «хищническим криптоактивом» с низким объемом перемещаемых токенов. ZachXBT утверждает, что токен WLD может быть связан с мошеннической схемой. По словам анонимного аналитика, World занимается на -
ZachXBT заподозрил проект MemeCore в манипуляции ценой токена
Анонимный блокчейн-исследователь ZachXBT раскритиковал решение криптовалютной биржи Kraken начать торговать токенами MemeCore. Поводом для критики стал крупный перевод этих монет на $7,9 млн сразу после листинга. ZachXBT обратил внимание, что токены проекта MemeCore сначала прошли через депозитные адреса Kraken, а затем были распределены между 18 новыми кошельками. В совокупности эти кошельки теперь содержат около 11,7 млн токенов стоимостью почти $40 млн. При этом вся активность ис
-
.jpg.cac006bf83dfcb1ebc7d0013b7a43264.jpg)
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now