KycNotList.com — мониторинг обменников No KYC / No AML

[KycNotList]

Привет.
 

Представляем новый сервис мониторинга криптообменников:
👉 https://kycnotlist.com/
 

KycNotList — это платформа для сравнения обменников с акцентом на прозрачность и приватность пользователей.

---

🔍 Что доступно сейчас:

— мониторинг направлений обмена
— отображение уровней KYC / AML
— показатель депозита как дополнительный ориентир по рискам
— отзывы пользователей
— мультиязычная поддержка
— профили обменников с ключевой информацией

---

⚡ Основная идея

Не просто “где выгоднее курс”, а:
👉 где меньше рисков
👉 где понятные условия
👉 где нет скрытых требований KYC

---

🚀 Для обменников

Если вы хотите добавить свой обменник в мониторинг — заполните форму:
👉 https://kycnotlist.com/ru/apply

Поддерживается интеграция через XML (автообновление курсов).

---

📊 Дальнейшие планы

— расширение базы обменников
— развитие системы отзывов и доверия
— дополнительные фильтры и сигналы риска
— продвижение платформы и привлечение трафика

---

Если есть вопросы по размещению или работе сервиса — пишите в теме или в личку.

Edited 3 Apr 2026, 05:46 by KycNotList

[Helber]

@KycNotList, перемещено в раздел Мониторинги.

[Mask]

15 часов назад, KycNotList сказал:

⚡ Основная идея

Не просто “где выгоднее курс”, а:
👉 где меньше рисков
👉 где понятные условия
👉 где нет скрытых требований KYC

Такое себе. Вроде как бы позиционируете мониторинг, который расскажет по KYC/AML, но вот возьмём с вашего списка обменник:

KYC никогда не будет запрашиваться, это очень полезная информация для клиента, но иногда будет запрашиваться. У них в правилах говорится, что операции с криптовалютой подвергаются проверки AML, а в политике AML, что AML/KYC может применяться к транзакциям, которые их система помечает как подозрительные на уровне 5% и выше. Что такое 5% - хз.

В общем пользователю очень полезна ваша информация, в которой сообщаете, что KYC никогда не будет запрашиваться.

Про AML с автоматическим возвратом тоже бред. После срабатывания AML, пользователь должен связаться со службой поддержки, быть готовым предоставить идентификатор транзакции. Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и, в некоторых случаях, подтверждения законности владения средствами путём предоставления документов. В случае отказа прохождения подтверждения личности Пользователя, делается возврат с вычетом 7% от суммы "Отдаю". Очень такой себе автоматический возврат.

Про депозит в 150$ это возможно обменник вам направил депозит, с которого вы будите возвращать средства клиентам, если обменник его кинет? В таком случае клиенту нужно знать в каком статусе в конкретный момент времени обменник: делает переводы на сумму более 150$ или ничего не делает и можно менять.

Ещё один обменник в вашем мониторинге и он тоже никогда не будет запрашивать KYC.

Цитата

 

CCE Cash использует автоматическую систему управления рисками для проверки всех транзакций, осуществляемых пользователями.

3.2. Принимая эти условия, вы соглашаетесь пройти процедуру AML/KYC, которая может применяться к вам или которая может потребоваться CCE CASH в любое время.

 

Когда захотят, тогда и могут устроить этот KYC и с этим перед обменом соглашается пользователь.

Касательно пункта AML, в котором у вас указано, что обменник автоматически возвращает средства при срабатывании AML - ложь!

Цитата

 

3.4. В ограниченных обстоятельствах (таких как проверка вашей личности для прохождения процедур AML/KYC) мы оставляем за собой право заморозить транзакции обмена на любой период времени, необходимый для завершения опроса и процедур AML/KYC. CCE CASH оставляет за собой право переводить замороженные средства на холодное хранение, пока продолжается расследование. Это сделано для обеспечения их безопасности.

3.5. CCE CASH оставляет за собой право отказаться от выполнения ваших транзакций (текущих и будущих), если вы отказываетесь пройти процедуры AML/KYC или не предоставить CCE наличные деньги с необходимыми документами и информацией.

 

Всё же понятно, вначале пользователь переводит крипту обменнику, тот проверяет транзакцию на AML и уже после обменник может отказать, если не будет пройдена процедура KYC/AML.

Нет никаких автоматических возвратов, вас сайт вводит в заблуждение пользователей. К обменникам нет вопросов, у них есть пользовательское соглашение и политика KYC/AML и каждый перед обменом их читает и принимать или нет. Но ваша деятельность бесполезная и направленная лишь на то, что бы зарабатывать по своим рефералкам у обменников, под видом, что предоставляете пользователям актуальную информацию по рискам и требованиям KYC.

[Helber]

3 минуты назад, Mask сказал:

Что такое 5% - хз.

5% красных рисков?

[KycNotList]

2 часа назад, Mask сказал:

Такое себе. Вроде как бы позиционируете мониторинг, который расскажет по KYC/AML, но вот возьмём с вашего списка обменник:

KYC никогда не будет запрашиваться, это очень полезная информация для клиента, но иногда будет запрашиваться. У них в правилах говорится, что операции с криптовалютой подвергаются проверки AML, а в политике AML, что AML/KYC может применяться к транзакциям, которые их система помечает как подозрительные на уровне 5% и выше. Что такое 5% - хз.

В общем пользователю очень полезна ваша информация, в которой сообщаете, что KYC никогда не будет запрашиваться.

Про AML с автоматическим возвратом тоже бред. После срабатывания AML, пользователь должен связаться со службой поддержки, быть готовым предоставить идентификатор транзакции. Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и, в некоторых случаях, подтверждения законности владения средствами путём предоставления документов. В случае отказа прохождения подтверждения личности Пользователя, делается возврат с вычетом 7% от суммы "Отдаю". Очень такой себе автоматический возврат.

Про депозит в 150$ это возможно обменник вам направил депозит, с которого вы будите возвращать средства клиентам, если обменник его кинет? В таком случае клиенту нужно знать в каком статусе в конкретный момент времени обменник: делает переводы на сумму более 150$ или ничего не делает и можно менять.

Ещё один обменник в вашем мониторинге и он тоже никогда не будет запрашивать KYC.

Когда захотят, тогда и могут устроить этот KYC и с этим перед обменом соглашается пользователь.

Касательно пункта AML, в котором у вас указано, что обменник автоматически возвращает средства при срабатывании AML - ложь!

Всё же понятно, вначале пользователь переводит крипту обменнику, тот проверяет транзакцию на AML и уже после обменник может отказать, если не будет пройдена процедура KYC/AML.

Нет никаких автоматических возвратов, вас сайт вводит в заблуждение пользователей. К обменникам нет вопросов, у них есть пользовательское соглашение и политика KYC/AML и каждый перед обменом их читает и принимать или нет. Но ваша деятельность бесполезная и направленная лишь на то, что бы зарабатывать по своим рефералкам у обменников, под видом, что предоставляете пользователям актуальную информацию по рискам и требованиям KYC.

Приветствую.
 

Сейчас мы добавили в список обменники, которые открыто позиционируют себя на других ресурсах как NoKYC / NoAML. При этом часть из них, вероятно, не хочет указывать это в своих условиях, чтобы не подвергать свои обменники риску блокировки.

Прежде чем добавить их в список, мы изучили отзывы о них, ресурсы, где они отмечены как NoKYC / NoAML, а также задали каждому конкретный вопрос относительно их политики в этом направлении.
 

Но я соглашусь с вами: здесь, вероятно, действительно нужно разделить тех, кто заявляет об этом только на словах, и тех, у кого это прямо прописано в Условиях. Мы только открылись, поэтому некоторые моменты ещё не были учтены, но будем дорабатывать этот вопрос.
 

Что касается фразы:
«Про AML с автоматическим возвратом тоже бред. После срабатывания AML пользователь должен связаться со службой поддержки и быть готовым предоставить идентификатор транзакции».
 

На самом деле существуют децентрализованные протоколы, которые используют некоторые обменники по типу TORCHAIN. В таких случаях, если отправляемые средства получают плохую AML-оценку, может срабатывать автоматический возврат без требования прохождения KYC и без удержания средств пользователя. Такое поведение мы относим к AML 0.


 

"Про депозит в 150$ это возможно обменник вам направил депозит, с которого вы будите возвращать средства клиентам, если обменник его кинет? " - Нет, об этом подробнее расписано в разделе "О нас", но возможно стоит отдельно сделать раздел "Условия" и туда перенести данную информацию.





В любом случае спасибо за ваши замечания, мы подумаем как правильно сделать отметку уровней KYC и AML, чтобы это так же соответствовало указанному в условиях обменника, а не только на словах и сегодня-завтра уже внесем изменения.

Edited 3 Apr 2026, 23:51 by KycNotList

[Mask]

3 часа назад, KycNotList сказал:

Сейчас мы добавили в список обменники, которые открыто позиционируют себя на других ресурсах как NoKYC / NoAML.

На других ресурсах себя так и скамеры позиционируют.

3 часа назад, KycNotList сказал:

При этом часть из них, вероятно, не хочет указывать это в своих условиях, чтобы не подвергать свои обменники риску блокировки.

Неужели? А я полагаю для того, что бы юзер сделал обмен, его средства тормознули и как минимум потребовали KYC. Раз он не захочет потерять средства, то возможно пройдёт верификацию. А если откажется, есть варианты для дальнейших манёвров.

 

Раз депозит не является страховым фондом, то всё что вы выше писали это полный бред и введение пользователей в заблуждение.

Вы пиарите свой проект, в котором можно не просто узнать “где выгоднее курс”, а:
 где меньше рисков, где понятные условия, где нет скрытых требований KYC.

На самом деле это фикция, для того что бы юзер перешёл по вашей рефералке в обменник и вы на этом заработали.

Юзер берёт и доверяет вам и делает обмен в первом обменнике. Но что-то идёт не то и от него требуют верификацию и нет автоматического обмена при отказе пройти KYC, как у вас это заверено. И не важно на какую сумму он делал перевод, её как минимум без KYC не вернут.

Юзер бежит и жалуется, что совершил обмен по вашей рекомендации и что всё, что у вас указано это ложь, в которую он поверил.

А вы в ответ только ему можете сказать: "Мы только открылись и поверили обменнику на слово и думали, что именно этот обменник использует TORCHAIN, и если отправляемые средства получают плохую AML-оценку, может срабатывать автоматический возврат без требования прохождения KYC и без удержания средств пользователя.

А юзер потом ещё узнает, что никакой указанный депозит на $150 не является страховым фонтом, а вы просто классные ребята, которые заработали по рефералке на нём.

3 часа назад, KycNotList сказал:

мы подумаем как правильно сделать отметку уровней KYC и AML, чтобы это так же соответствовало указанному в условиях обменника, а не только на словах и сегодня-завтра уже внесем изменения.

Всё элементарно, лично читаете их правила, политику и всё, что должен принять юзер и по этим правилам и политике формируете адекватный портрет обменника. Предварительно фиксируете скриншотами текст и записываете для себя дату. И так каждый день проверяете эти данные у каждого размещённого у себя обменника и при изменение у них условий, фиксируете у себя на сайте.

А если это кажется тяжело, то не нужно вводить пользователей в заблуждение и рассказывать, что у вас можно узнать не только курс, но и про риски, и KYC.

 

Самое интересно, как теперь поступите с теми обменниками, которые разместили у себя под ложными данными?

[KycNotList]

5 минут назад, Mask сказал:

Раз депозит не является страховым фондом, то всё что вы выше писали это полный бред и введение пользователей в заблуждение.

Вы пиарите свой проект, в котором можно не просто узнать “где выгоднее курс”, а:
 где меньше рисков, где понятные условия, где нет скрытых требований KYC.

На самом деле это фикция, для того что бы юзер перешёл по вашей рефералке в обменник и вы на этом заработали.

Юзер берёт и доверяет вам и делает обмен в первом обменнике. Но что-то идёт не то и от него требуют верификацию и нет автоматического обмена при отказе пройти KYC, как у вас это заверено. И не важно на какую сумму он делал перевод, её как минимум без KYC не вернут.

Юзер бежит и жалуется, что совершил обмен по вашей рекомендации и что всё, что у вас указано это ложь, в которую он поверил.

А вы в ответ только ему можете сказать: "Мы только открылись и поверили обменнику на слово и думали, что именно этот обменник использует TORCHAIN, и если отправляемые средства получают плохую AML-оценку, может срабатывать автоматический возврат без требования прохождения KYC и без удержания средств пользователя.

А юзер потом ещё узнает, что никакой указанный депозит на $150 не является страховым фонтом, а вы просто классные ребята, которые заработали по рефералке на нём.

Всё элементарно, лично читаете их правила, политику и всё, что должен принять юзер и по этим правилам и политике формируете адекватный портрет обменника. Предварительно фиксируете скриншотами текст и записываете для себя дату. И так каждый день проверяете эти данные у каждого размещённого у себя обменника и при изменение у них условий, фиксируете у себя на сайте.

А если это кажется тяжело, но не нужно вводить пользователей в заблуждение и рассказывать, что у вас можно узнать не только курс, но и про риски, и KYC.

Как я сказал выше, мы только открылись и не учли всех нюансов сразу, данные по KYC и AML мы уже привели в порядок. Изменили как описание некоторых уровней, так и поменяли у обменников уровни в соответствии с прописанными в условиями у обменников.

Мы ценим любую критику и спасибо за неё, только так мы можем увидеть проблемные места и исправить их.

[KycNotList]

Мы внесли некоторые изменения в наш сервис.
 

1) Мы запустили домен TOR:
i5by3lcjqlbw7nbyqnxtprnhasbhkdt6nonwofa5f7hrvq2g3gkbsfqd.onion
 

2) На странице каждой биржи теперь отображается информация о том, на каких форумах и платформах она представлена, а также количество отзывов с других ресурсов. Мы также отмечаем, есть ли у биржи депозит на хранении escrow, и предоставляем вам эти данные для вашего собственного анализа. По нашему мнению, удобно проверять это перед каждой сделкой, чтобы убедиться, что у биржи не было никаких проблем.
 

3) Изменение правил депозита:
Депозит теперь служит в качестве гарантийного залога; в случае мошенничества со стороны биржи мы компенсируем пострадавшим пользователям средства из депозита биржи.
Биржа может запросить депозит; в таком случае депозит снимается с платформы, и биржа получает его через месяц после запроса, при условии, что с ее стороны не было мошенничества в отношении пользователей.

Мы будем рады услышать ваши предложения о том, что ещё можно изменить в нашем сервисе, чтобы сделать его более удобным и полезным для сообщества.