Бирже Bithumb ограничили работу и выписали штраф на $24,6 млн

[News Bot]

 

Южнокорейская Финансовая разведывательная служба (FIU) наложила штраф в размере 36,8 млрд вон (около $24,6 млн) на вторую по величине криптовалютную биржу страны Bithumb. Этот штраф стал крупнейшим из тех, что когда‑либо применялись к корейским криптобиржам. Bithumb также предписано ограничить работу на шесть месяцев.

С 27 марта по 26 сентября Bithumb не имеет права обрабатывать внешние криптопереводы для новых клиентов. Новые пользователи не смогут переводить криптоактивы за пределы платформы, уточнило ведомство. При этом действующие клиенты по‑прежнему имеют право торговать и перемещать средства на платформе. Генеральный директор Bithumb получил предупреждение FIU, а ответственный за отчетность сотрудник биржи отстранен от должности на шесть месяцев. 

 

Регулятор обвинил платформу в «многочисленных нарушениях закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». По данным FIU, в общей сложности биржа допустила около 6,65 млн нарушений законодательства. Примерно 3,55 млн случаев связаны с отсутствием обязательной верификации личности клиентов, а еще 3,04 млн — с отсутствием блокировки подозрительных транзакций.   

 

Кроме того, выяснилось, что Bithumb осуществила 45 772 криптоперевода, которые связаны с 18 незарегистрированными зарубежными поставщиками виртуальных активов,. Это противоречит законам Южной Кореи, настаивает регулятор. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/birzhe-bithumb-ogranichili-rabotu-i-vypisali-shtraf-na-24-6-mln/