Jump to content

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте. Команда TRACE помогает в кейсах, связанных с потерей или блокировкой криптоактивов.

 

• Возврат украденной криптовалюты (BTC, ETH, USDT и другие активы).

• Расследование мошенничества: phishing, fake exchange, scam-проекты.

• Блокчейн-трейсинг и подготовка forensic-отчета.

• Разблокировка аккаунтов/активов на биржах после AML/KYC freeze.

• Юридическое сопровождение и коммуникация с биржами/правоохранительными органами.

 

Этапы работы:

 

1. Первичный бесплатный разбор кейса.

2. Сбор и фиксация цифровых доказательств.

3. On-chain анализ движения средств.

4. Формирование стратегии возврата и правовых действий.

5. Сопровождение по дорожной карте до результата.

 

Что нужно для старта: TXID, адреса кошельков, переписка/скриншоты, краткая хронология инцидента.

 

Важно: мы не обещаем нереалистичные «100%», каждый кейс оценивается по фактам и доказательной базе.

 

Сайт: https://trace.legal

Контакт: team@trace.legal 

Telegram: @GoTRACE

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В России собираются сажать на семь лет за нелегальный обмен криптовалюты

      Госдума начала рассматривать законопроект об уголовных делах за нелегальные обмен и торговлю криптовалютой. Правительство внесло предложение дополнить Уголовный кодекс статьей, согласно которой организация обращения цифровых активов не по правилам, предписанным еще не принятым законопроектом, карается штрафами до 1 млн рублей и сроком до семи лет колонии.   Максимальное наказание положено за оборот криптовалюты, организованный «преступной группой» или нанесший ущерб в особо крупном р

      in Новости криптовалют

    • Мосбиржа пообещала запустить вечные фьючерсы на криптовалюты

      Московская биржа готовится расширить ассортимент криптовалютных деривативов, в том числе запустить так называемые вечные фьючерсы. Об этом сообщила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева. По словам представителя торговой площадки, в мае биржа планирует запустить фьючерсы на четыре криптовалюты — в дополнение к существующим инструментам на биткоин и эфир. В июне-июле ожидается старт торгов фьючерсами на все эти цифровые активы. О каких именно криптовалютах идет реч

      in Новости криптовалют

    • Россиян собираются сажать за нелегальный обмен криптовалюты

      Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об уголовной ответственности за организацию незаконного обращения цифровой валюты, если это привело к крупному ущербу. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с документом. Издание не уточняет, что именно будет считаться незаконным оборотом цифровых активов. Законопроект дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей — 171(7). Согласно ей, за организацию незаконного обращения цифровой валюты нарушителю мо

      in Новости криптовалют

    • Банк России пообещал запрет обмена криптовалюты на наличные деньги

      Легальные операции с криптовалютами в России будут возможны исключительно в безналичной форме, заявил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, вывод криптовалют в наличные деньги власти разрешать не планируют. Отказаться от обмена криптовалют на кэш необходимо ради усиления контроля за финансовыми потоками и предотвращения сомнительных сделок, заверил чиновник в эфире радио РБК.    По словам Чистюхина, россиянам можно будет хранить криптовалюту на

      in Новости криптовалют

    • Власти Японии признали криптовалюты финансовыми инструментами

      Правительство Японии одобрило поправки к Закону о финансовых инструментах и биржах, согласно которым цифровые валюты классифицируются как финансовые инструменты. Новые правила также ужесточают требования к эмитентам криптоактивов. Прежде Агентство финансовых услуг Японии (FSA) регулировало криптовалюты в рамках Закона о платежах и расчетах, рассматривая их лишь как средство платежа. Однако теперь правительство переклассифицировало криптовалюты в связи с ростом интереса к ним со стороны корп

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...