FATF предупредила о рисках офшорных криптосервисов

By News Bot
13 Mar 2026, 06:39 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2127369-fatf-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BE%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 13 Mar 2026, 06:39

fatf_offshornye_kriptoservisy_sozdayut_risk_otmyvaniya_deneg_cherez_kriptovalyuty.webp

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) заявила, что офшорные поставщики криптоуслуг создают риски отмывания денег, обхода санкций и другой незаконной финансовой деятельности.

В FATF уточнили, что под офшорными поставщиками услуг виртуальных активов (oVASPs) понимаются компании, зарегистрированные в одной юрисдикции — например, с налоговыми послаблениями для криптобизнеса, — но предоставляющие услуги клиентам в других странах.

Такая модель позволяет криптосервисам работать на международном уровне, формально подчиняясь законодательству страны регистрации и находясь под минимальным надзором. По мнению FATF, oVASPs могут использовать эти пробелы регулирования для уклонения от процедур идентификации клиентов (KYC) и требований по противодействию отмыванию денег (AML), что создает «серую зону» для преступной деятельности.

В организации отметили, что при отсутствии юридического присутствия криптосервисов в той или иной стране у властей может быть ограниченная информация о деятельности таких компаний и проводимых ими транзакциях. Это затрудняет мониторинг подозрительных операций и контроль за соблюдением нормативных требований.

Подробнее: https://bits.media/fatf-predupredila-o-riskakh-ofshornykh-kriptoservisov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- FATF объявила стейблкоины лазейкой для отмывания денег
  
  Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), созданная странами «Большой семерки» (G7), заявила, что пиринговые переводы в стейблкоинах между физлицами создают риски отмывания денег, финансирования терроризма и обхода санкций. В отчете FATF говорится, что стейблкоины все чаще используются для незаконного финансирования, особенно когда транзакции совершаются между некастодиальными кошельками, где пользователи сами контролируют свои закрытые ключи. Такие операции соверша
  
  5 Mar 2026, 18:45 in Новости криптовалют
- MEXC предупредила о спекуляциях на слухах о финансовых проблемах биржи
  
  Криптовалютная биржа MEXC назвала слухи о проблемах с платежеспособностью «несостоятельными» и заявила о полном обеспечении активов пользователей резервами. Слухи о финансовых проблемах криптобиржи появились после инцидента с крупным трейдером, известным в сети Х под псевдонимом White Whale. В июле 2025 года MEXC заморозила на его счете около $3,1 млн в USDT по правилам контроля рисков и инициировала проверку транзакций на предмет причастности к незаконной деятельности. Со своей сто
  
  1 Nov 2025, 11:00 in Новости криптовалют
- Платформа CoinMarketCap предупредила о новой схеме кражи криптовалют
  
  Аналитическая платформа CoinMarketCap предупредила, что мошенники стали атаковать сотрудников криптовалютных проектов, выдавая себя за бывших авторов и фрилансеров CoinMarketCap. Злоумышленники рассылают криптопроектам электронные письма с поддельных доменов team-coinmarketcapcom и contact-coinmarketcapcom, приглашая на онлайн-встречу, чтобы обсудить с разработчиками и менеджерами инновации в секторе Web3. В поддельных письмах присутствует логотип CMC, что сбивает людей с толку. Кроме того,
  
  28 Aug 2025, 08:37 in Новости криптовалют
- Аналитики FATF: Стейблкоины заняли первое место по объему нелегальных транзакций
  
  Согласно данным, представленным международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), с 2024 года применение стейблкоинов в незаконных схемах значительно увеличилось. В отчете FATF подчеркивается, что именно эти криптоактивы стали основным инструментом для проведения нелегальных транзакций. Стейблкоины активно применяются террористическими группировками, наркокартелями и северокорейскими хакерами. В частности, акцент сделан на широком использовании токена USDT в
  
  27 Jun 2025, 08:16 in Новости криптовалют
- «Лаборатория Касперского» предупредила о хакерской группировке Librarian Ghouls
  
  Хакерская группировка Librarian Ghouls взломала сотни компьютеров российских предприятий и технических образовательных учреждений для скрытого майнинга криптовалют, сообщили аналитики «Лаборатории Касперского». По данным экспертов, хакеры получили доступ к компьютерным системам через фишинговые письма, замаскированные под платежные поручения или официальные документы от реальных компаний. После заражения компьютеров вредоносным программным обеспечением, злоумышленники удаленно подкл
  
  13 Jun 2025, 07:54 in Новости криптовалют

Sign In

FATF предупредила о рисках офшорных криптосервисов

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

FATF объявила стейблкоины лазейкой для отмывания денег

MEXC предупредила о спекуляциях на слухах о финансовых проблемах биржи

Платформа CoinMarketCap предупредила о новой схеме кражи криптовалют

Аналитики FATF: Стейблкоины заняли первое место по объему нелегальных транзакций

«Лаборатория Касперского» предупредила о хакерской группировке Librarian Ghouls

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity