Binance проверят на тайные связи с Ираном

[News Bot]

 

Министерство юстиции США проведет расследование с целью выяснить: использовал ли Иран крупнейшую криптовалютную биржу Binance для обхода международных санкций. Проверка также должна определить, оказывалась ли через платформу поддержка хуситам в Йемене.

Американские власти подозревают, что через биржу прошло более $1 млрд на финансирование поддерживаемых Ираном вооруженных группировок, в том числе в других странах. Сумма фигурировала в статье The Wall Street Journal. Минюст рассчитывает установить, насколько правдивы сведения, опубликованные журналом, а также, нарушала санкции сама Binance — или ее пользователи. 

 

Ране Binance начала внутреннюю проверку обхода санкций, но вскоре ее прекратила. Позже биржа уволила несколько сотрудников, которые выявили нарушения санкционного режима, утверждали источники издания Fortune. Затем группа из 11 американских законодателей во главе с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала федеральные власти проверить Binance на соблюдение санкционного режима и требований по противодействию отмыванию денег (AML).  

 

В ответ Binance заявила, что в основе расследования сенаторов лежат «очевидно ложные и порочащие» данные. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/binance-proveryat-na-narushenie-rezhima-antiiranskikh-sanktsiy/

[Валентин Владимирович]

Более чем предсказуемо. На фоне ситуации вероятно подобных проверок будет череда.