В Таиланде заблокировали 10 000 криптокошельков

[News Bot]

 

Операторы криптовалютных платформ в Таиланде заморозили свыше 10 000 счетов — владельцы кошельков заподозрены в отмывании незаконных средств. Поводом для блокировки стали новые требования властей, которые ужесточили борьбу с так называемыми «мул‑аккаунтами» — счетами, задействованными в схемах легализации преступных доходов.

Аккаунты были заморожены в соответствии с недавно введенной мерой Speed Bump — блокировкой транзакций от 50 000 бат и выше (от $1583) на сутки. За сутки пользователи должны пройти дополнительную проверку по принципу «знай своего клиента» (KYC), например, видеоверификацию — и только после этого средства будут разблокированы. 

 

По словам председателя Тайской ассоциация операторов цифровых активов (TDO) Атт Тонгяй Асаванунд (Att Thongyai Asavanund), мера призвана остановить быстрый вывод средств преступниками.  

 

«Преступные группировки обычно распределяют незаконные средства по множеству банковских счетов, а затем консолидируют на одном кошельке для перевода на криптовалютную платформу. Далее средства быстро конвертируются в цифровые активы и выводятся за границу. Speed Bump призвана сбить скорость, на которую полагаются преступные сети», — объяснил глава TDO.  

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-tailande-zablokirovali-10-000-kriptokoshelkov/

[Helber]

10000 криптосчетов, а не криптокошельков, журналисты))

Edited 10 Mar 2026, 20:25 by Helber

[rezervist]

А вдруг эта схема сработает и другие возьмут в практику ? Далее вывод по 100 дол долго и упорно?

[Mask]

Это же на всяких централизованных площадках, типа бирж и обменников, где нужна была регистрация и был кастодиальный кошелёк.

1 час назад, News Bot сказал:

ужесточили борьбу с так называемыми «мул‑аккаунтами»

Так вроде такие имеются, когда свою банковскую карту сдают/продают. Может в Таиланде ещё и верифицированные аккаунты с кастодиальными кошельками так же сдают?