Группа сенаторов призвала проверить биржу Binance на соблюдение санкций

[News Bot]

 

Группа из 11 американских законодателей во главе с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) призвала федеральные власти проверить крупнейшую криптобиржу Binance на соблюдение санкционного режима США и требований по противодействию отмыванию денег (AML).

В письме министру финансов США Скотту Бессенту (Scott Bessent) и генеральному прокурору Памеле Бонди (Pamela Bondi) сенаторы попросили выяснить, соблюдает ли Binance американское законодательство и выполняет ли условия мирового соглашения с властями США, заключенного в 2023 году.

 

Законодатели утверждают, что через платформу могло пройти около $1,7 млрд в цифровых активах, связанных с иранскими организациями, включая йеменских хуситов и Корпус стражей исламской революции (КСИР). По их словам, следователи выявили более 1500 учетных записей, связанных с Ираном, а также обнаружили деятельность, потенциально связанную с обходом российских санкций.

 

В письме также говорится, что некоторые сотрудники биржи, занимавшиеся проверкой соблюдения нормативных требований и выявлявшие подозрительные транзакции, впоследствии были уволены. Кроме того, правоохранительные органы заявляли о снижении готовности платформы предоставлять данные о клиентах, отмечают сенаторы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/gruppa-senatorov-prizvala-proverit-birzhu-binance-na-soblyudenie-sanktsiy/