Jump to content

Recommended Posts

Posted

86_nezakonnogo_oborota_steyblkoinov_svyazano_s_obkhodom_sanktsiy_trm_labs.webp

 

За последний год ежемесячный объем транзакций в стейблкоинах неоднократно превышал $1 трлн, подсчитали аналитики компании TRM Labs. $141 млрд в стабильных токенах получили кошельки, связанные с нелегальной деятельностью.

Большая часть незаконных криптоопераций связана с финансовыми преступлениями, прежде всего с обходом санкций и масштабным отмыванием денег, указывают эксперты. Основная доля — 86% — пришлась на операции, связанные с санкциями. Ключевую роль здесь играют кошельки, биржи и платежные платформы, находящиеся под ограничениями.

 


 

Степень и характер использования стейблкоинов существенно зависят от типа преступления, отмечается в исследовании. Киргизская сеть A7 и связанные с ней структуры, включая российские биржи Garantex и Grinex, используют стейблкоины не только для прямых платежей, но и как внутреннюю расчетную инфраструктуру между аффилированными лицами. Такие сети пересекаются с экосистемами, связанными с Китаем, Ираном, Северной Кореей и Венесуэлой.

 

 

Подробнее: https://bits.media/86-nezakonnykh-operatsiy-so-steyblkoinami-svyazany-s-obkhodom-sanktsiy-trm-labs/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Московская биржа назвала сроки начала операций с криптовалютами

      Московская биржа намерена запустить операции с криптовалютами в начале 2027 года. Об этом сообщил глава наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов на Биржевом форуме. По словам Швецова, торговая площадка планирует быть технологически готовой к старту операций сразу после вступления в силу соответствующего закона. Фактическая подготовка к сделкам с криптовалютами завершится к концу этого года, уточнил Швецов в беседе с РБК. Представитель Мосбиржи считает, что законодательные норм

      in Новости криптовалют

    • Российский Совкомбанк назвал сроки запуска операций с криптовалютой

      Совкомбанк планирует в этом году запустить операции с криптовалютой для квалифицированных инвесторов — после принятия соответствующего законодательства, заявил зампред правления кредитного учреждения Михаил Автухов. По его словам, запуск таких операций возможен уже в текущем году при условии принятия закона о регулировании цифровых активов. Он отметил, что формирование легального рынка криптоактивов зависит от появления гибкой нормативной базы, допускающей оперативные изменения по мере разв

      in Новости криптовалют

    • Стали известны объемы бизнес-операций со стейблкоинами

      Через стейблкоины за прошлый год люди и организации совершили платежей на сумму более $35 трлн, сообщили эксперты консалтинговой компании McKinsey. Аналитики выделили из общего объема транзакций b2b-операции (от бизнеса бизнесу). Примерно 99% транзакций — это перемещение средств между кошельками криптобирж и операции, связанные с криптотрейдингом, рассказали аналитики. И только около 1% операций на общую сумму $390 млрд представляли собой в прошлом году переводы коммерческих компаний постав

      in Новости криптовалют

    • Число операций с криптовалютными картами выросло в 22 раза

      Ежедневное число операций с криптовалютными платежными картами достигло почти 60 000 к середине января. Это в 22 раза больше показателей декабря 2024 года, показали данные сервиса Paymentscan. Ежедневно по привязанным к криптокошелькам картам проводится в среднем $4 млн. За последний год было обработано свыше 7,3 млн операций, а суммарные расходы превысили $804 млн. Число активных пользователей в ми ре приблизилось к 150 000 человек.     Бум платежей наблюдался в декабре: через крипт

      in Новости криптовалют

    • В Свердловской области задержаны организаторы незаконных майнинговых ферм

      Полиция Свердловской области пресекла работу незаконных ферм для майнинга, причинивших ущерб крупной энергетической компании на 16 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По словам Ирины Волк, организаторы майнинговых ферм незаконно подключили оборудование к объектам электроснабжения в городах Нижний Тагил и Кушва.   «В результате оперативно-розыскных мероприятий по нескольким адресам обнаружено в общей сложности свыше 10 000 единиц майнингового оборудов

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...