Суд снизил штраф платформы Paxful со $112 млн до $4 млн

[News Bot]

 

Федеральный суд Калифорнии снизил штраф для компании Paxful Holdings, оператора P2P-платформы Paxful, со $112 млн до $4 млн. Компания признала вину в нарушении требований по противодействию отмыванию средств (AML).

Изначально Министерство юстиции США настаивало на взыскании $112 млн. Однако после анализа финансового положения компании прокуратура пришла к выводу, что Paxful способна выплатить не более $4 млн.

 

По данным обвинения, с 2017 по 2019 годы платформа обработала транзакции на сумму около $3 млрд и получила прибыль порядка $30 млн. Paxful также обслуживала сервис Backpage, размещавший объявления об оказании сексуальных услуг, включая незаконную деятельность с участием несовершеннолетних.

 

С 2015 по 2022 годы с корпоративных кошельков Paxful было переведено около $17 млн в биткоинах в адрес Backpage и аналогичных платформ. По данным Минюста, компания получила не менее $2,7 млн прибыли от этих операций, не соблюдая требования AML. Во внутренней переписке основатели связывали рост оборотов с «эффектом Backpage».

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-snizil-shtraf-platformy-paxful-so-112-mln-do-4-mln/