Мужчина признался в криптомошенничестве на $73 млн и сбежал из-под ареста

[News Bot]

 

Федеральный суд США приговорил к 20 годам лишения свободы Дарена Ли (Daren Li), обвиненного в организации криптовалютного мошенничества на $73 млн. Ли удалось сбежать из-под ареста, приговор вынесли заочно.

У Ли было восемь признавших вину соучастников, но он стал единственным проходящим по делу непосредственным получателем похищенных средств, говорится в материалах суда. Прокуроры в рамках операции по отмыванию денег установили, что не менее $59,8 млн из похищенных у жертв средств прошли через счета в США. 

 

Согласно материалам суда, участники мошеннической схемы искали жертв через социальные сети и создавали фальшивые инвестиционные платформы на поддельных сайтах, имитировавших легальные торговые сервисы. Злоумышленники выстраивали с жертвами фальшивые личные или профессиональные отношения, чтобы завоевать доверие и убедить переводить деньги. После получения средств преступники переводили деньги через подставные компании и банковские счета в США, а затем конвертировали в стейблкоины USDT. 

 

Имеющий двойное гражданство Дарен Ли (Китай и Сент‑Китс и Невис) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. После ареста Ли отправили в Калифорнию, где предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке и создании фиктивных финансовых компаний (преимущественно в Камбодже). Осенью 2024 года обвиняемый признал вину. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/muzhchina-priznalsya-v-kriptomoshennichestve-na-73-mln-i-sbezhal-iz-pod-aresta/