Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_indii_zapretili_operatsii_s_anonimnymi_tokenami.jpg

 

Финансовая разведка Индии (FIU) потребовала от криптовалютных бирж и платформ прекратить операции с приватными токенами типа Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Легальные площадки обязаны провести делистинг этих активов.

Ведомство-регулятор объяснило свою позицию тем, что сохраняющие анонимность владельца криптовалюты могут использоваться при отмывании денежных средств. В последней версии своих рекомендаций FIU указывает: биржевым площадкам и посредническим сервисам следует исключить возможность ввода и вывода токенов, функционал которых направлен на сокрытие источника финансов, личности владельцев или масштабов проводимых операций.  

 

По мнению финразведки, операции с такими активами противоречат нормам риск‑менеджмента. Регулятор также настаивает на ужесточении надзора за транзакциями, направляемыми в некастодиальные кошельки. Кроме того, FIU назвала использование криптомиксеров — инструментов, позволяющих обходить механизмы контроля и санкционные ограничения, — рискованным. Однако прямого запрета на них в Индии нет. 

 

В октябре FIU заблокировала доступ к 25 биржам. Причина та же самая — обвинение площадок в отмывании средств. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-indii-zapretili-operatsii-s-anonimnymi-tokenami/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти американского города запретили майнинг

      Мэрия города Уайтвилл в американском штате Северная Каролина установила временный мораторий на строительство новых центров обработки данных (ЦОД) и майнинг криптовалют. Запрет вступил в силу немедленно, с 25 августа 2026 года. Власти пообещали, что запрет истечет через год, 25 августа 2027-го, — или раньше, когда городской совет примет поправки в действующие нормы землепользования. Сейчас в законодательстве о зонировании Уайтвилля не прописаны правила регулирования ЦОД и майнинговых ферм.

      in Новости криптовалют

    • В Москве запретили майнинг

      Правительство России запретило с 15 августа добычу криптовалют в Москве, Московской области и восьми районах Курской области. Запрет формально действует до 31 декабря 2032 года, но может быть продлен без дополнительных условий. Ограничения распространяются в том числе на участие жителей всех этих регионов в майнинг-пулах.   Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном российском портале правовой информации. В Курской обла

      in Новости криптовалют

    • Властям американского штата запретили блокировать работу Polymarket и Kalshi

      Федеральный суд США временно заблокировал в штате Миннесота вступление в силу местного закона, запрещающего блокчейн-платформы прогнозов Polymarket и Kalshi. Закон Миннесоты, который должен был вступить в силу в субботу, 26 июля, запрещает рекламу рынков предсказаний и вводит уголовное наказание за содействие работе таких платформ. Платформы прогнозов могут продолжать работу в штате — как минимум на время судебного разбирательства. Суд посчитал, что федеральный закон о товарных биржах приор

      in Новости криптовалют

    • В Индии USDT начали продавать с рекордной наценкой к курсу доллара

      За стейблкоины USDT в Индии начали переплачивать в среднем 8,5% выше номинала. Причиной названы рейды индийского Управления по обеспечению соблюдения законодательства (Enforcement Directorate) в компаниях, занимающихся криптопереводами. В выходные дни USDT торговался на местных платформах по 102,88 индийских рупии, тогда как межбанковский курс доллара к рупии в те же дни составлял 94,65 рупии. Обычно спред держится в диапазоне 3-4%.    Наценка появилась после того, как 17 июня Enforce

      in Новости криптовалют

    • Бывший министр финансов Индии: «Блокчейн нужно развивать отдельно от криптовалют»

      Бывший министр финансов Индии Субхаш Чандра Гарг считает, что правительству стоит отказаться от жесткой позиции в отношении цифровых активов и способствовать более широкому внедрению блокчейна. В недавнем интервью Субхаш Чандра Гарг (Subhash Chandra Garg) поделился мыслями о подходе индийских властей к блокчейну и криптовалютам. Он подчеркнул, что внимание правительства до сих пор сосредоточено на том, чтобы сдержать их распространение в стране.    По словам Гарга, это вполне оправданно

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...