Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_surgute_zaderzhany_podozrevaemye_v_otmyvanii_cherez_kriptovalyutu_100_mln_rubley.png

 

В российском городе Сургуте четверых местных жителей задержала полиция, обвинив в отмывании примерно 100 млн рублей через криптовалюту. Об уголовном деле рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанные покупали у других россиян банковские карты и платили за доступ к расчетным счетам. На счетах владельцев карт аккумулировались средства, добытые противоправным путем, то есть контрагенты подозреваемых выступали в качестве дропперов, объяснили полицейские.

 

«Преступники обналичивали со счетов деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили ее своим "кураторам". За свою работу брали комиссию от 3% до 15%. По информации одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами дела, превысил 94 млн рублей», — сообщила Ирина Волк.

 

Кого именно полиция считает «кураторами», какая биржа поделилась с российским МВД данными клиентов, Волк не уточнила. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/gruppu-rossiyan-zaderzhali-za-obmen-100-mln-rubley-na-kriptovalyutu/

Posted
7 минут назад, News Bot сказал:

какая биржа поделилась с российским МВД данными клиентов, Волк не уточнила.

Возможно одна из тех, которую заблокировал Лукашенко.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Четверых россиян будут судить за вымогательство у криптофермера

      В российском Краснодарском крае четверых местных жителей отдали под суд: их подозревают в вымогательстве денег у администратора майнинговой фермы. В 2021 году два брата, чьих имен полиция не называет, решили заработать на майнинге криптовалюты. Родственники нашли специалиста, который должен был купить нужное оборудование, настроить майнинг‑ферму и за определенную плату добывать для них биткоины. Братья вложили в проект 6 млн рублей, следует из материалов дела.     Ферму разместили в х

      in Новости криптовалют

    • В Венесуэле задержали промоутера криптопирамиды Generación Zoe

      Полиция Венесуэлы совместно с Интерполом задержала в Сан-Кристобале 30-летнюю Розу Марию Гонсалес (Rosa María González), обвиненную в продвижении аргентинской криптосхемы Generación Zoe, куда вложили и потеряли деньги десятки тысяч инвесторов. Гонсалес обвиняется в бегстве из Аргентины с 611 биткоинами, которые сегодня оцениваются примерно на $56 млн. Женщина почти четыре года скрывалась от властей в Буэнос-Айресе с частной охраной, а затем решила пересечь границу с Венесуэлой. Задержание Г

      in Новости криптовалют

    • Правоохранители задержали создателя пирамиды Polyfarm

      Корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC) задержал местного жителя по имени Баму Гифта Ванджи (Bamu Gift Wandji). Его подозревают в создании фейковой платформы для инвестиций в криптовалюту. В нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) рассказали, что мужчина заманивал ничего не подозревающих людей в мошенническую схему Polyfarm, называя ее законным способом вложений в криптоактивы и обещая вкладчикам большую прибыль. Ванджи рассказывал клиентам

      in Новости криптовалют

    • Криптолимит для россиян: Банк России готовит жесткие лимиты на покупку цифровых активов

      Российский центробанк заставит коммерческие банки по-новому отчитываться о криптовалютных операциях клиентов. Какие именно данные намерен собирать главный финансовый регулятор? Какой лимит установят россиянам на покупку криптовалют? Кому предлагается передать контроль за майнингом в России? Какие послабления майнерам сделал Казахстан? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Сколько криптовалют у россиян? / Майнинг в Туркменистане / Взлом Upbit

      Банк России узнал, сколько криптоактивов хранят жители страны. Какие цифровые валюты предпочитают россияне? Когда в Туркменистане начнут контролировать майнинг и торговлю криптовалютами? Как в Узбекистане меняются правила использования стейблкоинов? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...