Группу россиян задержали за обмен 100 млн рублей на криптовалюту

[News Bot]

 

В российском городе Сургуте четверых местных жителей задержала полиция, обвинив в отмывании примерно 100 млн рублей через криптовалюту. Об уголовном деле рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, задержанные покупали у других россиян банковские карты и платили за доступ к расчетным счетам. На счетах владельцев карт аккумулировались средства, добытые противоправным путем, то есть контрагенты подозреваемых выступали в качестве дропперов, объяснили полицейские.

 

«Преступники обналичивали со счетов деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили ее своим "кураторам". За свою работу брали комиссию от 3% до 15%. По информации одной из криптобирж, оборот средств по сделкам купли-продажи криптовалюты, проведенным фигурантами дела, превысил 94 млн рублей», — сообщила Ирина Волк.

 

Кого именно полиция считает «кураторами», какая биржа поделилась с российским МВД данными клиентов, Волк не уточнила. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/gruppu-rossiyan-zaderzhali-za-obmen-100-mln-rubley-na-kriptovalyutu/

[Mask]

7 минут назад, News Bot сказал:

какая биржа поделилась с российским МВД данными клиентов, Волк не уточнила.

Возможно одна из тех, которую заблокировал Лукашенко.