Jump to content

Recommended Posts

Posted

bank_rossii_nameren_perekryt_kriptomoshennikam_kanaly_vyvoda_deneg_cherez_dropperov_.png

 

Банк России с 2026 года намерен обязать все кредитные организации привязывать индивидуальные налоговые номера клиентов к банковским счетам — и действующим, и новым.

Привязка ИНН к банковским счетам необходима для работы платформы «Антидроп», которую регулятор планирует запустить в 2027 году, объяснила зампредседателя ЦБ Ольга Полякова. 

 

Платформа собирается по ИНН выявлять так называемых «дропперов», чьи банковские карты злоумышленники используют для переводов денег. Часто такие переводы нужны в схемах, когда похищенные у жертв деньги сначала переводят на карту дроппера, а потом с нее покупают криптовалюту или, наоборот, выводят цифровые активы в фиат.

 

Регулятор планирует в автоматическом режиме узнавать, чья именно карта используется в конкретный момент — примерно так же, как сейчас работает верификация клиентов банков. ЦБ рассчитывает, что коммерческие банки самостоятельно соберут недостающие данные клиентов через инструменты Федеральной налоговой службы и не станут требовать от владельцев счетов дополнительных действий.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-rasskazal-o-sposobe-borby-s-anonimnymi-kriptomoshennikami/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Банк России принял решение о лимите и списке доступных для торгов криптовалют

      Банк России внес биткоин, эфир и стейблкоин американской компании Tether USDT в перечень криптовалютных активов, которые допущены к торгам на российском рынке. Список содержится в опубликованном для обсуждения проекте указания ЦБ. Главный финансовый регулятор объяснил краткость списка прописанными в новом российском законе критериями: высокой рыночной капитализацией монет, высоким среднесутоным объемом торгов и богатой историей ценообразования на зарубежных площадках — она должна насчитыват

      in Новости криптовалют

    • Основатель Cardano рассказал о способе повышения активности в сети

      Общий объем заблокированных средств (TVL) в сети Cardano за последние сутки снизился на 1,7%, до $68,17 млн. Подавляющая часть этих средств ($64,21 млн) приходится на стейблкоины, показывают данные DeFiLlama. Среди протоколов децентрализованных финансов (DeFi), созданных на базе блокчейна Cardano, лидирует Dano Finance с TVL $14,15 млн. За ним следует Minswap с показателем $13,18 млн, на третьем месте — Liqwid с $12,36 млн. Среди других проектов-участников экосистемы Cardano — WingRiders, I

      in Новости криптовалют

    • Путин подписал закон о контроле за криптовалютами в России

      Президент России Владимир Путин подписал закон «О цифровой валюте и цифровых правах», устанавливающий правила госконтроля за обращением криптовалют. С 1 сентября должны начать действовать правила для инвесторов, обменников, бирж и цифровых депозитариев. Непрофессиональным, то есть всем желающим инвесторам торговля криптовалютами будет разрешена, но только после специального тестирования и в рамках лимита — 300 000 рублей в год через одного посредника.    Легальные торги криптовалютами

      in Новости криптовалют

    • Почему Павла Дурова объявили в России террористом? / Почему основатель BitRiver сидит в СИЗО?

      Павла Дурова объявили в России террористом. Можно ли теперь россиянам покупать токены Gram и оплачивать премиум-подписку в Телеграм? В каких еще российских регионах начал действовать запрет на майнинг? Разрешат ли россиянам торговать криптовалютой в кредит, и кто готов пользоваться цифровым рублем? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      in Новости криптовалют

    • Банк Кореи рассказал о результатах тестирования токенизированных депозитов

      Банк Кореи (BOK) завершил тестирование международных платежей с использованием своих токенизированных резервов и депозитов коммерческих банков. Тестирование проходило в рамках проекта Agora Банка международных расчетов (BIS). Южнокорейский центробанк сообщил, что транзакции совершались в режиме реального времени. В пилотном проекте приняли участие 28 центрлбанков и международные финансовые организации. Участниками из Южной Кореи были KB Kookmin Bank, NH NongHyup Bank, Shinhan Bank, Woori Ba

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...