Нестандартная торговля криптовалютой: насколько опасны «серые биржи»

[News Bot]

 

Важную роль в сделках играют посредники, и криптоторговля также не обходится без третьих лиц. Ими могут выступать не только централизованные платформы — нередки случаи, когда трейдеры прибегают к помощи «серых бирж».

«Серая биржа» («nested exchange») — это площадка, которая предоставляет услуги по торговле на централизованных биржах (CEX), однако требуют меньше подтверждающих данных от клиентов. Проверки вроде KYC («Знай своего клиента) или AML «серые биржи» проводят в усеченном формате, а могут и вовсе обойтись без них. Некоторым пользователям такой подход приходится по душе. Именно поэтому «серые биржи» находят своего клиента. Тем не менее, если выбор пал именно на такие платформы, нужно сохранять определенную осторожность.

 

Если «серая биржа» не проводит проверку своих клиентов, то ими могут стать кто угодно: мошенники, хакеры, скамеры и другие нарушители закона. Платформа и сама может быть привлечена к определенной ответственности. Это в свою очередь может повлечь убытки и даже полное закрытие «серой биржи». Естественно, неблагоприятные последствия при таком развитии событий настигнут и тех ее клиентов, которые никак не связаны с криминальным миром.

 

Впрочем, иногда люди пользуются подобными сервисами не для криминальных целей, а просто пытаясь защитить собственную приватность. Хотя крупные централизованные биржи и стремятся соблюдать требования законодательств разных стран, они таким образом получают уйму персональной информации о клиенте, а последние из-за этого рискуют. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/nestandartnaya-torgovlya-kriptovalyutoy-naskolko-opasny-serye-birzhi/

[Mask]

6 часов назад, News Bot сказал:

Если «серая биржа» не проводит проверку своих клиентов, то ими могут стать кто угодно: мошенники, хакеры, скамеры и другие нарушители закона.

Что за бред, не серая биржа тоже может принимать средства мошенников и хакеров, и к тому же в более больших объёмах.

Яркий пример Бинанс, её сизый основатель способствовал отмыванию денег через свою биржу. Благодаря этому у него баснословное состояние сегодня и был уплачен самый крупный штраф. Но ведь финансовые операции были произведены, значит в какой-то момент времени, биржа помогла мошенникам, хакерам и скамерам.

А ещё Бинанс по версии следователей проводил не законные сделки в США и уклонялась от уплаты налогов.

FTX сама стала мошенником.

Чем белее биржа, чем больше через неё проходит денег и больше шансов, что она не устоит от соблазна. Это может быть как не уплата налогов, не законная деятельность, так и финансирование терроризма.

Только если после возьмутся за серую биржу, то у неё скорее всего изымет сервер конная полиция Канады, а крупная биржи уплатит штраф, намного меньший, чем пропустила грязных средств и будет работать дальше.

Серые биржи из-за низкого рейтинга могут больше дорожить своей репутацией, чем топовые биржи.

Серые биржи по АМЛ имеют средний риск, значит это не высокий риск и это не наказуемо. Такой же риск как и у DEX.

Ну и если пользователь не выводит крипту в фиат, то вообще зачем кому то знать его личность?