ЦБ Ирландии оштрафовал криптобиржу Coinbase на $25 млн

[News Bot]

 

Центральный банк Ирландии оштрафовал местное дочернее подразделение американской криптобиржи Coinbase Global на 21,5 млн евро (около $25 млн). Компании вменяется нарушение обязательств по мониторингу подозрительных транзакций с 2021 по 2025 год.

Ирландский регулятор сообщил, что Coinbase Europe оштрафована из-за ошибок в системе мониторинга транзакций, из-за которой биржа не смогла должным образом отследить более 30 млн транзакций в течение 12 месяцев. Стоимость этих транзакций превысила 176 млрд евро ($190 млрд) — на них пришелся 31% всех операций Coinbase Europe за упомянутое время.

 

Coinbase Europe потребовалось почти три года, чтобы завершить мониторинг затронутых транзакций, в результате чего властям была передана для анализа информация о 2708 подозрительных сделках. Эти транзакции могли быть связаны с преступной деятельностью, включая отмывание денег, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, кибератаки и насилие над детьми.

 

Руководство Coinbase заявило, что биржа непреднамеренно допустила три ошибки в кодировании системы мониторинга транзакций, из-за которых пять из 21 сценариев, выявляющих подозрительные сигналы, не полностью отслеживали транзакции в 2021 и 2022 годах. Coinbase заявила, что исправила эти ошибки в течение двух-трех недель и приняла меры для предотвращения подобных случаев. Изначально штраф для Coinbase составлял 30,6 млн евро ($33 млн), однако позднее, в рамках соглашения биржи с ЦБ Ирландии, был уменьшен до $25 млн.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tsb-irlandii-oshtrafoval-kriptobirzhu-coinbase-na-25-mln/

[Mask]

Наконец-то взялись за американских бизнесменов. В США за такое любят штрафовать, теперь на себе почувствуют, как скрывать преступные транзакции.