Jump to content

Recommended Posts

Posted

evropeyskie_pravookhraniteli_zaderzhali_organizatorov_kriptovalyutnoy_afery_na_689_mln.webp

 

Европейские правоохранительные органы задержали девять человек по подозрению в организации отмывания денег через криптовалюты. Финансовые потери жертв мошеннической схемы превысили 600 млн евро (около $689 млн), сообщил Евроюст.

Подозреваемых задержали на Кипре, в Германии и Испании. В ходе обысков сотрудники Евроюста изъяли с банковских счетов задержанных около 800 000 евро ($689 000), а также 415 000 евро ($476 770) в криптовалюте и 300 000 евро ($344 655) наличными. С Евроюстом сотрудничали правоохранители Кипра, Германии, Испании, Бельгии и Франции, начавшие расследование из-за многочисленных жалоб пострадавших.

 

Авторы мошеннической схемы создали десятки поддельных платформ для инвестиций в криптовалюту, имитирующих легальные вебсайты. Мошеннические сервисы обещали инвесторам высокую доходность от вложений в цифровые активы, привлекая людей через рекламу в соцсетях и телефонные звонки.

 

Аферисты публиковали фейковые новостные статьи и фальсифицировали отзывы, подписанные от имени известных криптоинвесторов и публичных личностей. Когда доверчивые инвесторы переводили криптовалюту на поддельные платформы, они уже не могли вернуть свои активы. 

 

 

Подробнее: https://bits.media/gruppa-moshennikov-obmanula-zhiteley-evropy-na-689-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Группа демократов призвала власти США объяснить прекращение дел против криптокомпаний

      Три члена Палаты представителей Конгресса США, принадлежащие к Демократической партии: Максин Уотерс (Maxine Waters), Брэд Шерман (Brad Sherman) и Шон Кастен (Sean Casten) раскритиковали Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за прекращение судебных преследований криптокомпаний. В письме председателю SEC Полу Аткинсу (Paul Atkins), законодатели потребовали от него объяснений, почему ведомство прекратило расследовать деятельность крупных криптокомпаний Binance, Coinbase, Kraken, Rippl

      in Новости криптовалют

    • Группа британских лейбористов предложила запретить пожертвования в криптовалютах

      Семь депутатов от Лейбористской партии во главе с председателем комитета по бизнесу и торговле Палаты общин Лиамом Бирном (Liam Byrne) призвали власти Великобритании запретить пожертвования криптовалюты на политические цели. Бирн утверждает, что пожертвования цифровых активов мешают прозрачно отслеживать и контролировать финансирование политических кампаний. Криптовалюты помогают скрывать источники средств, позволяя совершать тысячи пожертвований ниже пороговых сумм, о которых необходимо ра

      in Новости криптовалют

    • Тысячи мошенников подали заявки в Trust Wallet на возмещение ущерба от взлома

      Глава компании-оператора криптокошелька Trust Wallet Эовин Чен (Eowyn Chen) заявила, что из-за недавней кибератаки пострадало 2596 адресов. Однако в службу поддержки поступило уже примерно 5000 заявок на возмещение ущерба. Большой разрыв между числом реально пострадавших людей и количеством обращений указывает на большое число заявок от мошенников, считает Чен. Не исключено, что некоторые пользователи Trust Wallet делали повторные обращения. Очная проверка принадлежности кошелька будет имет

      in Новости криптовалют

    • Группа крупнейших банков запустит привязанный к евро стейблкоин

      Группа крупнейших европейских банков, в рамках совместной инициативы нидерландской компании Qivalis, планирует запустить в 2026 году регулируемый стейблкоин, привязанный к евро. Разработкой стейблкоина занимается компания Qivalis, зарегистрированная в Амстердаме. В проекте участвуют банки ING, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, KBC, Banca Sella, SEB, DekaBank и Raiffeisen Bank International. Недавно к ним присоединился BNP Paribas. Банки собираются представить новый стейблкоин во второй пол

      in Новости криптовалют

    • Группа акционеров Coinbase обвинила руководство биржи в инсайдерской торговле

      Несколько акционеров крупнейшей американской криптобиржи Coinbase обвинили руководство компании, включая генерального директора Брайана Армстронга (Brian Armstrong) и члена совета директоров Марка Андрессена (Marc Andreessen), в манипуляциях при продаже акций. Коллективный иск против топ-менеджмента Coinbase был подан в Суд по делам о наследстве Делавэра (Delaware Court of Chancery) в конце ноября. По версии истцов, Армстронг и Андрессен умышленно скрывали от инвесторов информацию о недос

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...