[Высокий риск блокировок по AML] go-go.exchange - обменный сервис, работает с WhiteBIT

[GoGo.exchange]

 

Кратко о нас:

Режим работы: с 10:00 до 22:00 -стремимся выйти на 24/7;

Операторы и саппорты всегда на связи в рабочее время;

Фиксируем курс обмена на момент создания заявки минимум на 15 минут;

Постоянно добавляем новые направления;

 

 

Контакты:

Официальный сайт: https://www.go-go.exchange/

E-mail: support@go-go.exchange

Онлайн чат на главной странице сайта всегда на связи

Если есть вопросы, пожелания и отзывы - мы всегда рады, пишите.Всегда рады помочь в любом вопросе.

Edited 24 Jul 2024, 12:28 by GoGo.exchange
большой шрифт

[Helber]

@GoGo.exchange , 

Нарушение 3.2

 

У вас уже есть тема про это, пишите только в ней. 
Перемещено. Последний пост, созданный как отдельная тема, прицеплен к основной.

Если вы делаете новый пост, и вдруг форум требует придумать к нему заголовок— значит, вы нажали что-то не то и создаете новую тему.

Самое простое: внизу вашей темы окно для набива сообщения. Пишем там (ну или аккуратно копипастим—убивая форматирование), нажимаем Отправить — все ок

+Нарушение 3.11 («крикливое» оформление или неприемлемый формат текста)

А именно: шрифт крупнее нормы

Запрещается писать сообщение сплошь (или большей частью) ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, жирным шрифтом, курсивом, подчеркнутым шрифтом, 

увеличенным шрифтом, выделенным цветом  и т.п. 

А также злоупотреблять слишком крупным шрифтом в заголовках и избыточным количеством смайлов. Стандартный шрифт - 14.

При copy-paste (вставке текста с другого ресурса) внизу окна ненадолго появляется линк «Вставить в виде обычного текста». Настоятельно рекомендуется его использовать для приведения текста к приемлемому формату.

Также можно использовать в текстовом редакторе кнопку, похожую на “Tx”

 

[denis_verbinsky]

Good day,
 

I want to report an attempt to mislead by go-go.exchange 

Their website does not indicate anywhere that they require KYC to conduct an exchange. I do not have to provide them with anything. If they do not like my money, then let them just return it to me. Although it is completely clean, which I am 100% sure of, since I conducted an AML check.
 

This looks like a scam from the exchanger. First, they accept clean money without stating anywhere that you will need to pass KYC, and then they demand it, they probably just want to appropriate my money.

I am not going to pass KYC, since this requirement is sucked out of thin air.
 

I will try to spread information about this service in as many places and sites on the Internet as possible, since everyone should know that you cannot contact this service if you do not want to stumble upon something like this.
 

I'm waiting for 2 days now and they still hold my 11,000$

[GoGo.exchange]

3 часа назад, denis_verbinsky сказал:

Good day,
 

I want to report an attempt to mislead by go-go.exchange 

Their website does not indicate anywhere that they require KYC to conduct an exchange. I do not have to provide them with anything. If they do not like my money, then let them just return it to me. Although it is completely clean, which I am 100% sure of, since I conducted an AML check.
 

This looks like a scam from the exchanger. First, they accept clean money without stating anywhere that you will need to pass KYC, and then they demand it, they probably just want to appropriate my money.

I am not going to pass KYC, since this requirement is sucked out of thin air.
 

I will try to spread information about this service in as many places and sites on the Internet as possible, since everyone should know that you cannot contact this service if you do not want to stumble upon something like this.
 

I'm waiting for 2 days now and they still hold my 11,000$

Good day dear forum members, colleagues, and clients. As everyone knows, any exchange service has the right to request verification from the client, especially if the client confirmed agreement to this before the transaction. We are obligated to follow the AML/KYC policy; we have no other choice but to act within the law and provide the opportunity for our client to undergo verification. Naturally, if the client refuses to undergo verification, we can guess why. Please complete the verification through the link we sent you.

[denis_verbinsky]

32 minutes ago, GoGo.exchange said:

Good day dear forum members, colleagues, and clients. As everyone knows, any exchange service has the right to request verification from the client, especially if the client confirmed agreement to this before the transaction. We are obligated to follow the AML/KYC policy; we have no other choice but to act within the law and provide the opportunity for our client to undergo verification. Naturally, if the client refuses to undergo verification, we can guess why. Please complete the verification through the link we sent you.

Stop making up reasons to hold my money!

You should return it to me, or provide reasons why verification was requested!

 

My personal data will not be sent to some scammers who first ignore my refund requests for a day, and then demand verification.

In the letter, you wrote to me that you are doing this because my payment is more than 10 thousand dollars, but on your website there is absolutely no indication that this factor entails mandatory verification, so return my money immediately.

 

My coins are absolutely clean and you are just trying to come up with any reason just to not return my funds.

 

Stop this madness and return my coins or provide AML verification where it will be clear that my coins are illegal !!!

[Helber]

@GoGo.exchange, @denis_verbinsky, пишите по-русски, пожалуйста.

1 час назад, denis_verbinsky сказал:

but on your website there is absolutely no indication that this factor entails mandatory verification, so return my money immediately.

@GoGo.exchange, ?

[denis_verbinsky]

10 minutes ago, Helber said:

@GoGo.exchange, @denis_verbinsky, пишите по-русски, пожалуйста.

@GoGo.exchange, ?

Я говорю, что этот сайт просто придумывает отговорки, чтобы не возвращать мне мои деньги.
 

Вот, посмотрите, что они мне прислали в качестве требования.

Ни на Best Change, ни на их сайте не указано, что требуется верификация для обмена свыше 10 000.

 

Они также не предоставили никаких результатов проверки AML, подтверждающих, что мои монеты грязные.

 

Поэтому я считаю их требования совершенно необоснованными и требую возврата средств.

[Helber]

@GoGoExchange, вы принимаете монеты на биржу?

[denis_verbinsky]

22 minutes ago, Helber said:

@GoGoExchange, вы принимаете монеты на биржу?

Кошелек на который я отправил USDТ :  https://etherscan.io/address/0x26e0dd37eda29f37d371a864d0df6a39bd75e44e#tokentxns
Монеты были отправлены на WhiteBIT.

[Helber]

Только что, denis_verbinsky сказал:

Монеты были отправлены на WhiteBIT.

Вот это плохо.

Одна из худших по блокам бирж. Но - популярная на прием у обменнников.

 

Они (вайтбит) блокнут кого угодно за что угодно. И если в блок попадут клиентские монеты , отправленные обменнику - обменник просто переложит проблему на клиента, и умоет руки.

Как в вашем случае.

Притянуть его будет трудно.

 

Позиция админа форума

https://forum.bits.media/index.php?/topic/198546-позиция-форума-по-aml-конфликтам-«клиент-обменник-биржа»-обсуждение-полезные-предложения/#comment-2171752

[denis_verbinsky]

9 minutes ago, Helber said:

Вот это плохо.

Одна из худших по блокам бирж. Но - популярная на прием у обменнников.

 

Они (вайтбит) блокнут кого угодно за что угодно. И если в блок попадут клиентские монеты , отправленные обменнику - обменник просто переложит проблему на клиента, и умоет руки.

Как в вашем случае.

Притянуть его будет трудно.

 

Позиция админа форума

https://forum.bits.media/index.php?/topic/198546-позиция-форума-по-aml-конфликтам-«клиент-обменник-биржа»-обсуждение-полезные-предложения/#comment-2171752

https://getblock.net/ETH/tx/0x1e8efb23c5ac5eab085ebab8534130ab7c47c712a2b2bef29dcf100e17acc092?amlcheckup=5bcb8925-03cf-1fc6-5a2c-fd268a9ca15d

Я не вижу абсолютно никаких причин удерживать свои монеты.

 

Этот обменник должен решить этот вопрос с самой биржей, так как это не моя проблема, что они не могут принять мои чистые монеты.

Обменник должен был предупредить об этом.

[denis_verbinsky]

14 hours ago, denis_verbinsky said:

https://getblock.net/ETH/tx/0x1e8efb23c5ac5eab085ebab8534130ab7c47c712a2b2bef29dcf100e17acc092?amlcheckup=5bcb8925-03cf-1fc6-5a2c-fd268a9ca15d

Я не вижу абсолютно никаких причин удерживать свои монеты.

 

Этот обменник должен решить этот вопрос с самой биржей, так как это не моя проблема, что они не могут принять мои чистые монеты.

Обменник должен был предупредить об этом.

Кстати, поскольку монеты были отправлены на основной кошелёк биржи, это значит, что они должны быть зачислены на баланс пользователя, поскольку обычно биржи не допускают пополнения с помощью грязных денег. Так что здесь очевидно, что это требование было придумано обменником и не имеет никакого отношения к бирже, поскольку они зачислили средства себе.

[denis_verbinsky]

Этот обменник украл мои 11 000 USDT 5 дней назад.

 

Этот обменник просто забрал мои деньги и больше не отвечает, прикрываясь безумными требованиями, основанными исключительно на желании украсть как можно больше денег.

 

Я больше не хочу сотрудничать с вашим грёбаным сервисом, и вы должны вернуть мои монеты. Я понимаю, что вам плевать на свою репутацию и что ваша главная цель — заработать (украсть) как можно больше денег у клиентов, но тем не менее, если вы хотите продолжать настоящую работу, то это самый безумный и глупый обман 2025 года, который я только мог себе представить, и я не думаю, что это приведёт вас к действительно качественному взаимодействию с клиентами.

 

Я настоятельно призываю вас немедленно вернуть 11 000 USDT, иначе я буду вынужден призвать общественность бойкотировать ваш сервис.

[Helber]

@GoGoExchange, читаете, и ничего не отвечаете.

Уж был ли тот блок, я начинаю сомневаться.

 

Пока будет так, не исключено и худшее.

[GoGo.exchange]

2 часа назад, denis_verbinsky сказал:

Этот обменник украл мои 11 000 USDT 5 дней назад.

 

Этот обменник просто забрал мои деньги и больше не отвечает, прикрываясь безумными требованиями, основанными исключительно на желании украсть как можно больше денег.

 

Я больше не хочу сотрудничать с вашим грёбаным сервисом, и вы должны вернуть мои монеты. Я понимаю, что вам плевать на свою репутацию и что ваша главная цель — заработать (украсть) как можно больше денег у клиентов, но тем не менее, если вы хотите продолжать настоящую работу, то это самый безумный и глупый обман 2025 года, который я только мог себе представить, и я не думаю, что это приведёт вас к действительно качественному взаимодействию с клиентами.

 

Я настоятельно призываю вас немедленно вернуть 11 000 USDT, иначе я буду вынужден призвать общественность бойкотировать ваш сервис.

Добрый день, Денис

Мы вынуждены требовать от вас прохождение KYC/AML, это не наше желание, а требования регулятора.

Да, такую процедуру приходится проходить редко кому-то из наших клиентов, но иногда такое случается.

Во всем мире, регулятор ужесточает правила приема и отправки криптовалют/валют. Это стандартная процедура. Пожалуйста, пройдите верификацию и избавим вас и нас от постоянных переписок.

 

 

[denis_verbinsky]

В 03.08.2025 в 18:50, GoGo.exchange сказал:

Добрый день, Денис

Мы вынуждены требовать от вас прохождение KYC/AML, это не наше желание, а требования регулятора.

Да, такую процедуру приходится проходить редко кому-то из наших клиентов, но иногда такое случается.

Во всем мире, регулятор ужесточает правила приема и отправки криптовалют/валют. Это стандартная процедура. Пожалуйста, пройдите верификацию и избавим вас и нас от постоянных переписок.

 

 

Привет,

 

Повторю ещё раз. Мои деньги абсолютно чистые!

 

Разбирайтесь со своим регулятором сами, это не моя, ***, проблема, что вы не можете принимать абсолютно чистые монеты.

 

Идите разбирайтесь со своим регулятором, потому что это безумие, что мне приходится неделями ждать доступа к своим монетам.

 

Перестаньте врать, я не собираюсь отправлять свои персональные данные мошенникам, которые заблокировали мои абсолютно чистые монеты и требуют их.

 

Вы просто с ума сошли, если считаете свои требования обоснованными. Блокчейн показывает, что полученная вами от меня криптовалюта была успешно зачислена на биржу. Это означает, что у вас есть полный и свободный доступ к моим монетам, поэтому ваше глупое удержание абсолютно незаконно и не обусловлено ничем иным, кроме желания получить персональные данные или украсть монеты.

 

Просто верните мои монеты на исходный кошелёк, поскольку у вас есть к ним полный доступ, и ваши требования противоречат здравому смыслу. Все здесь это понимают, кроме вас, видимо.

 

Пока вы не вернёте деньги, я буду продолжать публиковать информацию о вашем сервисе и о том, как вы ведёте свой бизнес. Ваше глупое молчание и гребаные НЕОБОСНОВАННЫЕ запросы личной информации приведут только к ОГРОМНОЙ куче негатива о вашем ГРЕБАНОМ сервисе.

Edited 4 Aug 2025, 22:57 by Helber
Мат

[Helber]

@denis_verbinsky, прошу без мата.

[denis_verbinsky]

Здравствуйте,

 

У меня для вас срочное сообщение.

 

Этот сервис совсем сошёл с ума и теперь:
1. Обвиняет меня в мошенничестве.
2. Запрещает публиковать методы своей работы, заявляя, что если они это сделают, то украдут ещё больше моих денег.
3. Отказывается возвращать мои абсолютно чистые монеты, которые не привязаны ни к чему, кроме лицензированных бирж. (Вы можете сами проверить это в блокчейне).

 

Я вынужден просит вас байкотировать этот сервис и рпспространять информацию о мошеннических методах работы.

 

1. Сначала они заставили меня ждать 24 часа, прикрываясь тем, что им нужно время для обработки платежа.
2. Затем они потребовали пройти KYC, так как мой платёж превышает 10 000 долларов.
3. Затем они снова сказали, что нужно подождать, и они решат вопрос. Так продолжалось 2 дня.
4. А теперь они снова изменили причину требования KYC, обвинив меня в мошенничестве, хотя на самом деле это они — мошенники, которые постоянно лгут, лгут и лгут, чтобы не отдавать мне деньги.

 

Я призываю всех вас распространять информацию о мошенничестве которое ждет вас на этом сайте если вы случайно выберете его для совершения обмена. 

Да, я совершил тупую ошибку, обратившись к малоизвестной компании. НО не совершайте моих ошибок. 

 

Их сообщение:

Перевод:

Edited 5 Aug 2025, 12:42 by denis_verbinsky

[GoGo.exchange]

21 час назад, denis_verbinsky сказал:

Здравствуйте,

 

У меня для вас срочное сообщение.

 

Этот сервис совсем сошёл с ума и теперь:
1. Обвиняет меня в мошенничестве.
2. Запрещает публиковать методы своей работы, заявляя, что если они это сделают, то украдут ещё больше моих денег.
3. Отказывается возвращать мои абсолютно чистые монеты, которые не привязаны ни к чему, кроме лицензированных бирж. (Вы можете сами проверить это в блокчейне).

 

Я вынужден просит вас байкотировать этот сервис и рпспространять информацию о мошеннических методах работы.

 

1. Сначала они заставили меня ждать 24 часа, прикрываясь тем, что им нужно время для обработки платежа.
2. Затем они потребовали пройти KYC, так как мой платёж превышает 10 000 долларов.
3. Затем они снова сказали, что нужно подождать, и они решат вопрос. Так продолжалось 2 дня.
4. А теперь они снова изменили причину требования KYC, обвинив меня в мошенничестве, хотя на самом деле это они — мошенники, которые постоянно лгут, лгут и лгут, чтобы не отдавать мне деньги.

 

Я призываю всех вас распространять информацию о мошенничестве которое ждет вас на этом сайте если вы случайно выберете его для совершения обмена. 

Да, я совершил тупую ошибку, обратившись к малоизвестной компании. НО не совершайте моих ошибок. 

 

Их сообщение:

Перевод:

Добрый день 

Мы в праве требовать соблюдения наших правил и так же общественных, мы придерживаемся политики «знай своего клиента» или просто говоря KYC.

Перед созданием сделки вы согласились с ними, будьте добры, придерживайтесь правил работы нашего обменника, так же как и правил общественного пользования криптовалютами.

Мы не просто так это требуем, на это есть весомые причины.

Вы прячетесь и кидаете в нас грязью из анонимных аккаунтов, мы вынуждены на это реагировать в рамках закона.

 

 

[denis_verbinsky]

1 hour ago, GoGo.exchange said:

Добрый день 

Мы в праве требовать соблюдения наших правил и так же общественных, мы придерживаемся политики «знай своего клиента» или просто говоря KYC.

Перед созданием сделки вы согласились с ними, будьте добры, придерживайтесь правил работы нашего обменника, так же как и правил общественного пользования криптовалютами.

Мы не просто так это требуем, на это есть весомые причины.

Вы прячетесь и кидаете в нас грязью из анонимных аккаунтов, мы вынуждены на это реагировать в рамках закона.

 

 

Эй, не забывай, у меня есть право на анонимность, в отличие от тебя.

 

Я вижу, что ты сейчас меняешь политику и условия обмена на сайте, но не думай, что ты такой умный, ведь я сделал запись, где видны твои прежние правила. И там нет ни слова о 10 тысячах долларов или о чём-то ещё безумном, что ты можешь придумать.

 

Я имею полное право публично высказывать своё мнение о твоих методах работы и взаимодействия с клиентами. Твоя политика конфиденциальности создана только для тебя, и ни один пользователь, кроме тебя, не должен её соблюдать.

 

Я не подписывал с тобой соглашения, которое запрещает мне говорить правду о тебе, поэтому не смей угрожать мне, что ты украдёшь ещё больше моих денег, если я это сделаю, как ты написал мне в письме.

[denis_verbinsky]

Да, похоже, я могу забыть о своих монетах, и изначально это был хорошо продуманный обман со стороны обменника.

 

Они отключены от мониторинга уже два дня, но до сих пор не связались со мной и не вернули мои монеты.

 

Как я и думал, им, видимо, проще создать ещё несколько сайтов на полученные 11 000 долларов и обмануть ещё больше людей.

 

Одноразовая помойка.

[denis_verbinsky]

Они перестали выходить на связь примерно 5-6 дней назад.

 

Ребята, не повторяйте моих ошибок.

[denis_verbinsky]

Здравствуйте!

Давно не звонил, потому что ситуация не изменилась.

 

BestChange отключил этих клоунов, но мои 11 000 долларов всё ещё у них. Они просто украли мои деньги и не возвращают их.

 

Они угрожают мне по электронной почте, что установят мою личность и накажут меня, но это смешно, потому что мне угрожает мошенник, укравший мои 11 000 долларов.

 

Это просто чушь, и, как я теперь понимаю, KYC был лишь предлогом не возвращать мне деньги. Думаю, они бы запросили всё больше и больше данных, пока я не смогу предоставить их или не устану.

Учитесь на моих ошибках, друзья.

 

Не знаю, сможет ли мне кто-нибудь или что-нибудь ещё помочь, но я в отчаянии и больше не надеюсь вернуть свои деньги.

[denis_verbinsky]

Всем привет, это снова я.

Обменник обвиняет меня в мошенничестве, присылает скриншоты и говорит, что это якобы мои обмены, и я уже получил деньги. Это полная чушь.

Они просто продолжают строить всё новые и новые фантазии.

Самое удивительное, что они всё ещё выходят на связь, ведь их трафик стал нулевым после удаления с bestchange. Да, возможно, они действительно продолжают наживаться на тех 2-3 клиентах, которые обменивают у них каждый день. Но это просто кошмар, учитывая, как они со мной обошлись.

[denis_verbinsky]

Обменник до сих пор не отправил мне ни копейки моих средств.
 

Они только угрожают мне, что, на самом деле, одновременно смешно и грустно.