Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн

[News Bot]

 

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства.

Оператор Xeltox Enterprises, зарегистрированный в канадской провинции Британская Колумбия, не сообщил о более 1000 подозрительных транзакций в июле 2024 года, объявил FINTRAC. Эти транзакции могли иметь отношение к даркнет-платформам и адресам, связанным с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами выкупа создателям вирусов-вымогателей и нарушением международных санкций.

 

По данным FINTRAC, с июля по декабрь 2024 года произошло 7557 транзакций из Ирана и 1518 крупных переводов размерами более 10 000 канадских долларов (около $7146) каждый, о которых биржа не отчиталась регулятору. Канадские чиновники также заявили, что на Cryptomus отсутствует процедура идентификации клиентов (KYC) и система оценки рисков.

 

По словам директора FINTRAC Сары Паке (Sarah Paquet), ситуация с Cryptomus доказывает, что криптокомпании до сих пор могут использоваться злоумышленниками в незаконных целях. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии запретила Cryptomus торговать в этой провинции любыми ценными бумагами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-oshtrafoval-cryptomus-na-rekordnye-126-2-mln/

[Mask]

Это та контора, которая отжимала деньги у пользователей и писала на форуме, что действует официально.

 

В 28.05.2025 в 11:02, Cryptomus сказал:

Ваши средства были заблокированы по требованию регуляторов, так как они были помечены как украденные. Мы действовали в соответствии с официальным запросом органов и перевели средства расследователям для дальнейшего разбирательства.

 

Информация о том, куда были переведены средства с вашего аккаунта, является конфиденциальной и может быть предоставлена только по официальному запросу соответствующих органов. Ваш текущий запрос таковым не является.

 

1 час назад, News Bot сказал:

По данным FINTRAC, с июля по декабрь 2024 года произошло 7557 транзакций из Ирана и 1518 крупных переводов размерами более 10 000 канадских долларов (около $7146) каждый, о которых биржа не отчиталась регулятору.

А на форуме писали, что у простых людей отжимали сумму около 700$

И в своём блоге на сайте они этой новостью не спешат делится.

[AstraCripto]

В октябре 2025 года канадский финансовый регулятор FINTRAC наложил на платформу Cryptomus штраф в размере $ 176,96 миллиона канадских долларов (примерно 126,2 млн долларов США) — крупнейший в истории этого регулятора. Cryptomus зарегистрирована в Британской Колумбии (компания — Xeltox Enterprises Ltd.) и оказывает услуги с виртуальными валютами.

 

За что наказали — масштаб нарушений

 

По данным FINTRAC, платформой были зафиксированы множество серьёзных нарушений, включая:

 

• 1 068 подозрительных транзакций, за которые не были поданы соответствующие отчёты, несмотря на основания подозревать отмывание денег, финансирование терроризма, а также связи с darknet, вымогательством (ransomware), мошенничеством и материалами детской эксплуатации. 
• 7 557 переводов из Ирана в период июль–декабрь 2024 года, при этом все они не были задокументированы должным образом, хотя операторы обязаны были подать уведомления по директивам, касающимся санкций. 
• 1 518 переводов на сумму ≥ C$10 000, которые также не были задекларированы, как требуют правила для крупных переводов виртуальной валюты. 
• Отсутствие надлежащих процедур KYC / идентификации клиентов, риск-оценки, корректного мониторинга транзакций и документированной политики комплаенса. 
• В итоге FINTRAC классифицировал ряд нарушений как «очень серьёзные» (включая те, что связаны с тяжкими криминальными преступлениями), а общее количество официальных нарушений — 2 593 случая. 

 

Почему штраф стал рекордным

Сумма штрафа — C$176.96 млн — превышает все предыдущие рекорды FINTRAC (предыдущий максимум был около C$20 млн). По масштабам и количеству нарушений дело выделяется среди всех предыдущих дел против криптобирж. Штраф — это не просто мера наказания, это знак того, что регуляторы намерены наводить порядок в секторе криптовалют, распространяя на него те же требования, что и к традиционным финансовым организациям. 

 

Реакция и последствия для Cryptomus

Cryptomus (Xeltox Enterprises) заявил, что обжалует штраф в федеральном суде, утверждая, что FINTRAC неверно интерпретировал факты, и что платформа — по их словам — не имела физического присутствия и сотрудников в Канаде. (CityNews Vancouver). Тем не менее, дело демонстрирует, что криптообменники, обслуживающие канадских пользователей, обязаны соблюдать строгие требования AML/KYC, отчётности и санкционных ограничений. Для индустрии в целом это — предупреждение: высокий риск строгого контроля, больших штрафов и репутационных потерь при нарушении норм.

 

Что значит этот случай для криптоиндустрии

• Криптобиржи под прицелом

Регуляторы всё чаще применяют к биржам те же стандарты, что к банкам и финкомпаниям — AML/KYC, санкционный контроль, отчётность по крупным и подозрительным транзакциям.

 

• Риск для “ошибочных” операторов

Биржи, которые пренебрегают compliance, могут получить штрафы, в несколько раз превышающие их годовую прибыль.

 

• Рост значимости внутренней безопасности, процедур, compliance-инфраструктуры

Любой чейнж, который хочет работать легально и с репутацией, должен выстроить чёткие процессы: идентификация клиентов, мониторинг транзакций, санкционную проверку, отчёты.

 

• Сигнал для пользователей и партнеров

Пользователю важно понимать: если биржа не обеспечивает соблюдение AML/CTF — это прямой риск потери средств, заморозки активов, репутационных и правовых проблем.

 

• Новая эра регулирования крипто

Случай Cryptomus показывает — криптоиндустрия всё больше сближается по требованиям с традиционным финансовым сектором. Все операторы должны быть готовы к усиленному регулированию.

 

Вывод

Штраф Cryptomus — это не просто крупный случай нарушения. Это символ перемен в отрасли: для бирж, провайдеров, пользователей. Если раньше многие воспринимали крипто как нечто вне финансового надзора — теперь правила становятся жёсткими, а регуляторы — готовыми применять максимальные меры. Для компаний, работающих с криптой, это сигнал: compliance, прозрачность и безопасность — не опции, а обязательные компоненты бизнеса. Для пользователей — повод быть внимательнее при выборе площадок, проверять их репутацию и соответствие нормам.