Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн

[News Bot]

 

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства.

Оператор Xeltox Enterprises, зарегистрированный в канадской провинции Британская Колумбия, не сообщил о более 1000 подозрительных транзакций в июле 2024 года, объявил FINTRAC. Эти транзакции могли иметь отношение к даркнет-платформам и адресам, связанным с материалами о сексуальном насилии над детьми, мошенничеством, выплатами выкупа создателям вирусов-вымогателей и нарушением международных санкций.

 

По данным FINTRAC, с июля по декабрь 2024 года произошло 7557 транзакций из Ирана и 1518 крупных переводов размерами более 10 000 канадских долларов (около $7146) каждый, о которых биржа не отчиталась регулятору. Канадские чиновники также заявили, что на Cryptomus отсутствует процедура идентификации клиентов (KYC) и система оценки рисков.

 

По словам директора FINTRAC Сары Паке (Sarah Paquet), ситуация с Cryptomus доказывает, что криптокомпании до сих пор могут использоваться злоумышленниками в незаконных целях. Ранее в этом году Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии запретила Cryptomus торговать в этой провинции любыми ценными бумагами.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kanadskiy-regulyator-oshtrafoval-cryptomus-na-rekordnye-126-2-mln/

[Mask]

Это та контора, которая отжимала деньги у пользователей и писала на форуме, что действует официально.

 

В 28.05.2025 в 11:02, Cryptomus сказал:

Ваши средства были заблокированы по требованию регуляторов, так как они были помечены как украденные. Мы действовали в соответствии с официальным запросом органов и перевели средства расследователям для дальнейшего разбирательства.

 

Информация о том, куда были переведены средства с вашего аккаунта, является конфиденциальной и может быть предоставлена только по официальному запросу соответствующих органов. Ваш текущий запрос таковым не является.

 

1 час назад, News Bot сказал:

По данным FINTRAC, с июля по декабрь 2024 года произошло 7557 транзакций из Ирана и 1518 крупных переводов размерами более 10 000 канадских долларов (около $7146) каждый, о которых биржа не отчиталась регулятору.

А на форуме писали, что у простых людей отжимали сумму около 700$

И в своём блоге на сайте они этой новостью не спешат делится.