Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_tatarstane_likvidirovana_skhema_perevoda_deneg_iz_onlayn_kazino_v_kriptovalyutu.webp

 

В Татарстане силовики задержали группу из десяти человек, подозреваемых в организации схемы по переводу средств из онлайн-казино в криптовалюту и незаконной банковской деятельности, заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно версии следствия, с января 2024 года организаторы схемы занимались приемом денег от клиентов онлайн-казино. Средства перемещались через процессинговые платформы, где подозреваемые размещали реквизиты банковских карт, которые они покупали у третьих лиц.

 

Полученные от клиентов деньги они конвертировали в криптовалюту и переводили организаторам нелегального игорного бизнеса. За свои услуги фигуранты брали комиссию в размере 6% от полученной суммы. На этом они заработали 4,3 млн рублей.

 

Как заявили в правоохранительных органах, участники схемы старались представлять свою деятельность как легальную торговлю криптовалютой, но следствие восстановило цифровые следы, которые указывали на незаконные операции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-tatarstane-likvidirovana-skhema-perevoda-deneg-iz-onlayn-kazino-v-kriptovalyutu/

Posted
8 часов назад, News Bot сказал:

Средства перемещались через процессинговые платформы, где подозреваемые размещали реквизиты банковских карт, которые они покупали у третьих лиц.

Эти ведь процессинги могут работать с различными обменниками)

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Кабардино-Балкарии ликвидирована подпольная майнинговая ферма

      Очередной случай незаконной добычи криптовалют выявили энергетики Кабардино-Балкарии — злоумышленники украли электричества почти на 6 млн рублей. Подпольную ферму обнаружили в селе Старый Черек Урванского района. В заброшенных зданиях было размещено около 20 ASIC-майнеров, причем все они были установлены в специальных ящиках для подавления шума ― шумобоксах. Подпольные майнеры незаконно подключились к электросетям и потребили 764 000 киловатт-часов на сумму 5,8 млн рублей.   «Специал

      in Новости криптовалют

    • В Челябинской области ликвидирована незаконная майнинговая ферма

      В пригороде Челябинска пресечена деятельность нелегальной майнинг-фермы, которая причинила компаниям «Уралэнергосбыт» и «Россети» ущерб на сумму более 121 млн рублей, сообщили в региональном управлении ФСБ России. По данным следствия, четверо подозреваемых в период с ноября 2024 года по апрель 2025 года предоставляли в «Уралэнергосбыт» фиктивные данные с заниженными объемами и мощностями потребленной электроэнергии. Группа организаторов фермы маскировалась под вывеской нескольких компаний,

      in Новости криптовалют

    • В Иркутской области на территории завода ликвидирована незаконная майнинговая ферма на 3000 устройств

      На территории бывшего завода железобетонных изделий (ЖБИ) в городе Шелехов Иркутской области ликвидирована нелегальная ферма для майнинга криптовалют с 3000 установок, сообщили в прокуратуре региона. По информации прокуратуры, компания без разрешительных документов использовала 10 трансформаторных подстанций. Их общий объем энергопотребления составил свыше 10 МВт, и от них питались два здания, где располагались 3000 установок для майнинга криптовалюты.   «Прокурор обратился в Шелехов

      in Новости криптовалют

    • В лесном массиве под Иркутском ликвидирована нелегальная майнинговая ферма

      В лесном массиве села Максимовщина Иркутского района силовики и энергетики в ходе рейда ликвидировали незаконную ферму для майнинга криптовалют. Как сообщили представители правоохранительных органов, на земельном участке в селе Максимовщина были найдены 12 единиц оборудования, подключенного к ближайшей опоре электропередач на расстоянии 20 метров. Все оборудование изъято.   В полиции возбудили уголовное дело по факту незаконного подключения майнингового оборудования. Расследование вед

      in Новости криптовалют

    • В лесопосадке Иркутска ликвидирована нелегальная майнинг-ферма

      Сотрудники «Иркутской электросетевой компании» и полиции обнаружили майнинговую ферму в кустах на пустыре в Иркутске. 21 устройство было подключено к электролинии в 20 метрах от улицы Рабочего Штаба. Согласно предварительным оценкам, прибыль от незаконного майнинга на ферме составляла 250 000 рублей ежемесячно. При этом ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии составил не менее 1 млн рублей.   С 1 января российское правительство ввело полный запрет на майнинг в нескольких ре

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...