Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_frantsii_nazvali_prichinu_proverki_binance.webp

 

Французские власти начали проверку крупнейшей криптобиржи мира по объему торгов Binance и еще 100 криптокомпаний на предмет отмывания денег, сообщило издание Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, проверки касаются как соответствия AML-нормам (меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма), так и вопросов лицензирования и отчетности компаний. Французские власти стремятся убедиться, что криптоплощадки соблюдают требования по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных транзакций.

 

Расследование координирует специализированное подразделение финансовой разведки Франции (TRACFIN). Ведомство активно обменивается данными с налоговыми органами и Европейским управлением по борьбе с отмыванием денег.

 

Помимо этого, французское Управление пруденциального контроля и регулирования (ACRP) оценивает, какие криптоплатформы могут рассчитывать на получение европейской лицензии MiCA (регламент, устанавливающий единые правила регулирования криптоиндустрии в странах Евросоюза).

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-frantsii-nachali-proverku-birzhi-binance-na-predmet-otmyvaniya-deneg/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Курской области просят запретить майнинг криптовалют

      Курский губернатор Александр Хинштейн обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга в восьми приграничных районах области. Областные власти хотели бы запретить добычу криптовалюты в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и в городе Льгове. Правом запрещать майнинг на любой территории России обладает. по закону, федеральное правительство.   В

      in Новости криптовалют

    • Власти Вьетнама определились с нюансами регулирования крипторынка

      Социалистическая республика Вьетнам намерена начать полное регулирование рынка криптоактивов на позже сентября, сообщил заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи (Nguyen Duc Chi). Власти допустили к этапу отбора пять компаний, которые смогут участвовать в запуске и управлении торговыми платформами, рассказал чиновник. Проверку прошли структуры, связанные с банками Techcombank, VPBank и LPBank, а также брокерская компания VIX Securities и холдинг Sun Group.   Вьетнамские власти обеща

      in Новости криптовалют

    • Фишеры начали маскироваться под налоговиков ради кражи сид-фраз

      Исследователи российской «Лаборатории Касперского» рассказали о появлении вебсайтов, мимикрирующих под налоговые органы Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Бразилии, Чили и Колумбии. Мошенники пытаются выманить у трейдеров сид-фразы, чтобы получить доступ к криптоадресам. В «Лаборатории Касперского» назвали фишинговые схемы, ориентированные на немецких и французских криптотрейдеров, особенно агрессивными. Хакеры сообщают владельцам криптовалют, что согласно законодательству Евросоюза, т

      in Новости криптовалют

    • Власти США объявили об аресте иранских криптоактивов почти на $500 млн

      Власти США арестовали иранские криптовалютные активы на сумму почти $500 млн, заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в эфире телеканала Fox Business. По словам чиновника, блокировка связана с военной операцией против Ирана. Криптовалюта, которую американские власти связывают с руководством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), была заблокирована, заявил Бессент, в результате операции «Экономическая ярость», начавшейся с подачи президента США Дональда Трамп

      in Новости криптовалют

    • Мошенники начали по-новому обманывать владельцев аппаратных кошельков Ledger

      Специалисты французской компании Ledger сообщили о новой схеме, которую злоумышленники используют в попытке обмануть владельцев аппаратных криптокошельков. Неизвестные маскируются под службу поддержки Ledger и рассылают письма и сообщения с требованием срочно установить критическое обновление безопасности. Новая схема эксплуатирует интерес к защите от квантовых атак. Авторы писем утверждают, что присланные ими фишинговые ссылки служат для установки прошивки версии 2.4.1, внедряющей гибридну

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...